证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2014-临003

  新疆天富热电股份有限公司

  第四届董事会

  第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2014年1月9日书面通知各位董事，于2014年1月15日上午10：30以现场和通讯表决方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

  1、关于公司开展20兆瓦并网光伏电站项目有关前期工作的议案；

  同意公司就投资建设20兆瓦并网光伏电站项目开展有关前期工作。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、关于公司2014年度经营计划的议案

  2014年度生产经营计划为：发电量39亿KWh，供电量110亿KWh，供热量1,900万GJ，供天然气量10,000万m3，电、热费回收率不小于98%；基建项目投资合计421,883.5万元；检修项目投资计划合计3,000万元；技改项目投资计划合计3,738万元；外购电量不超过75.1亿KWh，购电单价不超过国家电网公司下网单价。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、关于拟转让北京中富通新能源投资有限公司股权的议案

  同意将公司持有的北京中富通新能源有限公司45%股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，转让价格待审计、评估后确定。

  因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行相关披露义务。

  关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟东先生回避了表决。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  4、关于拟转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案

  同意将公司持有的新疆立业天富能源有限公司39.39%股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，转让价格待审计、评估后确定。

  因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行相关披露义务。

  关联董事刘伟先生、赵磊先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟东先生回避了表决。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  5、关于拟转让石河子开发区天富生化技术有限公司股权的议案

  同意将公司持有的石河子开发区天富生化技术有限公司75%股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，转让价格待审计、评估后确定。

  因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行相关披露义务。

  关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟东先生回避了表决。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  6、关于拟转让新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司股权的议案

  同意将公司持有的新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司80%股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，转让价格待审计、评估后确定。

  因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行相关披露义务。

  关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟东先生回避了表决。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  7、关于聘任公司高级管理人员的议案

  同意聘任王润生先生、李奇隽先生、常泳先生为公司副总经理，任期与第四届董事会相同(各高级管理人员简历附后)。

  公司独立董事对本次公司聘任副总经理发表独立意见认为：本次拟聘任的高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，同意本次聘任公司高级管理人员的议案。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2014年1月15日

  证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2014-临004

  新疆天富热电股份有限公司

  第四届监事会

  第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2014年1月9日书面通知各位监事，于2014年1月15日上午10：30以现场和通讯表决方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

  1、关于公司开展20兆瓦并网光伏电站项目有关前期工作的议案；

  同意公司就投资建设20兆瓦并网光伏电站项目开展有关前期工作。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、关于公司2014年度经营计划的议案

  2014年度生产经营计划为：发电量39亿KWh，供电量110亿KWh，供热量1,900万GJ，供天然气量10,000万m3，电、热费回收率不小于98%；基建项目投资合计421,883.5万元；检修项目投资计划合计3,000万元；技改项目投资计划合计3,738万元；外购电量不超过75.1亿KWh，购电单价不超过国家电网公司下网单价。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、关于拟转让北京中富通新能源投资有限公司股权的议案

  同意将公司持有的北京中富通新能源有限公司45%股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，转让价格待审计、评估后确定。

  因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行相关披露义务。

  关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟东先生回避了表决。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  4、关于拟转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案

  同意将公司持有的新疆立业天富能源有限公司39.39%股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，转让价格待审计、评估后确定。

  因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行相关披露义务。

  关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟东先生回避了表决。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  5、关于拟转让石河子开发区天富生化技术有限公司股权的议案

  同意将公司持有的石河子开发区天富生化技术有限公司75%股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，转让价格待审计、评估后确定。

  因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行相关披露义务。

  关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟东先生回避了表决。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  6、关于拟转让新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司股权的议案

  同意将公司持有的新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司80%股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，转让价格待审计、评估后确定。

  因目前该公司审计、评估工作尚未完成，待审计、评估报告完成后，公司将另行召开董事会对转让价格等事项进行审议，并及时履行相关披露义务。

  关联董事赵磊先生、刘伟先生、何嘉勇先生、陈军民先生、程伟东先生回避了表决。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  7、关于聘任公司高级管理人员的议案

  同意聘任王润生先生、李奇隽先生、常泳先生为公司副总经理，任期与第四届董事会相同(各高级管理人员简历附后)。

  公司独立董事对本次公司聘任副总经理发表独立意见认为：本次拟聘任的高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，同意本次聘任公司高级管理人员的议案。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司监事会

  2014年1月15日