A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2014-003号

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  新华人寿保险股份有限公司

  关于董事辞职情况的公告

  新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会（以下简称“董事会”）于2014年1月15日分别收到董事王成然、董事CHEN Johnny（陈志宏）的辞职报告。王成然先生因工作原因提出辞去本公司非执行董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名薪酬委员会委员职务。陈志宏先生因工作原因提出辞去本公司非执行董事、董事会审计委员会委员、董事会提名薪酬委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。

  王成然先生、陈志宏先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。王成然先生、陈志宏先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。

  本公司对王成然先生、陈志宏先生任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  新华人寿保险股份有限公司董事会

  2014年1月15日