第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-001号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年1月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2014年1月14日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事为9人，实到董事8人，公司独立董事梅顺健先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
１、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2014年2月10日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2014年1月24日。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年1月14日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-002号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
截止2013年12月31日，中勤万信会计师事务所有限公司已为公司提供了14年审计服务，由于服务期限过长，经公司与中勤万信会计师事务所有限公司友好协商，公司拟更换2013年年报审计机构。为保障公司 2013 年度财务报告审计工作顺利进行, 根据公司《审计委员会议事规则》相关规定，公司审计委员会提名众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年报审计机构，审计费用为55万元。相关议案在获得临时股东大会审议通过和签订正式《审计业务约定书》之前，众环海华会计师事务所同意先行为本公司提供前期服务。
众环海华会计师事务所成立于1987年，前身为财政部中华财务咨询公司和武汉市财政局共同发起设立的武汉中华会计师事务所，是目前中国中西部地区规模最大的会计师事务所，也是全国第一批具有证券、期货及相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格的事务所。该所现有1300余名具有不同专业背景和行业经验的专业人士（其中中国注册会计师360余人），凭借多年积累的专业经验，已成功服务于百余家上市公司。2013年该所行业综合排名15名。
公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司拟更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会损害全体股东和投资者的合法权益。
2、经考察，众环海华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规的规定,也不会影响公司财务报表的审计质量。
上述更换会计师事务所已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年1月14日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-003号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的有关规定，公司定于2014年2月10日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2014年1月24日。
现将召开公司2014年第一次临时股东大会的通知公告如下：
1、会议时间：2014年2月10日上午10：00。
2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议内容：《关于更换会计师事务所的议案》
6、出席会议人员：
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2014年1月24日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；
（3）公司聘请的律师。
7、会议登记办法
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；
（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；
（3）登记时间和地点：2014年1月28日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
8、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：张光春
传 真：0717—3285258 傅斯龙
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年1月14日