证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2014—001

  吉林森林工业股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会临时会议通知，会议于2014年1月14日以通讯审议表决方式召开。公司董事11人，参与表决董事 11人，本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于终止合作开发连州市福星梅林旅游度假区的议案》。

  公司于2013年5月23日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于合作开发连州市福星梅林生态文化旅游度假区的议案》，与成盛群、成天敏合作开发连州市福星梅林生态文化旅游度假区项目（公司公告刊登于2013年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

  公司相关人员在该项目实施过程中发现存在诸多隐患，如果继续此项目，公司投资将面临巨大风险，经公司与成盛群、成天敏的多次发函商確，2013年12月18日成盛群、成天敏向公司发函提出解除合作开发协议书；2013年12月26日公司向成盛群、成天敏发函确认解除合作协议。公司决定终止与成盛群、成天敏合作开发连州市福星梅林旅游度假区。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  吉林森林工业股份有限公司董事会

  二0一四年一月十六日

  证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2014—002

  吉林森林工业股份有限公司

  第六届监事会临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届监事会临时会议通知，会议于2014年1月14日以通讯审议表决方式召开。公司监事5人，参与表决董事 5人，本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经参会监事表决，一致通过了《关于终止合作开发连州市福星梅林旅游度假区的议案》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  吉林森林工业股份有限公司监事会

  二0一四年一月十六日