2014年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-004
渤海租赁股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议时间
现场会议时间：2014年1月15日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年1月14日15:00至1月15日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼
5、主持人：王凯
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人36人，代表有表决权股份总数883,344,033股，占公司股份总额的69.5955%，其中：出席现场会议的股东授权代表1人，代表有表决权的股份数为878,911,988股，占公司股份总数的69.2463%；参加网络投票的股东35人，代表有表决权的股份数为4,432,045股，占公司股份总数的0.3492%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司委托的律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司增资的议案》
同意883,212,483股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9851%；反对130,050股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0147%；弃权1,500股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0002%。该议案获得通过。
二、审议《关于授权子公司香港渤海租赁资产管理有限公司申请关联借款的议案》
关联股东海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
同意94,514,530股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.8567%；反对100,050股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.1057%；弃权35,600股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0376%。该议案获得通过。
三、审议《关于聘请公司2013年年度财务审计机构的议案》
同意883,208,383股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9847%；反对130,050股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0147%；弃权5,600股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0006%。该议案获得通过。
四、审议《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》
关联股东海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
同意94,514,530股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.8567%；反对130,050股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.1374%；弃权5,600股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0059%。该议案获得通过。
五、审议《关于公司控股子公司香港航空租赁有限公司同天津航空有限公司关联交易的议案》
关联股东海航资本控股有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
同意94,544,530股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.8884%；反对100,050股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.1057%；弃权5,600股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0059%。该议案获得通过。
上述议案详细内容详见2013年12月31日公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所
2、律师姓名：张新强聂晓江
3、结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、渤海租赁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司
2014年1月15日