证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-001号

  大湖水殖股份有限公司

  第五届董事会第二十九次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2014年1月2日以送达和传真方式发出。会议于2014年1月15日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》；

  公司董事会同意杨明先生因工作原因辞去董事会秘书职务。决定聘任严宇芳女士为本公司董事会秘书（简历附后）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司与当地政府签署资产补偿收回〈协议书〉的议案》；

  本公司现持有江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司（以下简称“阳澄湖公司”）1703.8863万股份，占股份总数的29.352%,为该公司第二大股东，接该公司通知，因苏州市人民政府对阳澄湖水资源进行综合整治与管理，强化水域水质的净化，科学使用水域资源，拟由苏州市相城区阳澄湖镇人民政府补偿收回该公司8500亩水域养殖使用权，该资产经具有证券评估资格的银信资产评估有限公司评估，确认价值为柒仟捌佰伍拾伍万贰仟玖佰元整（￥78,552,900.00）。各方协商同意补偿金额确定为柒仟柒佰玖拾肆万柒仟贰佰零柒元陆角整（￥77,947,207.60）。

  补偿款支付方式为：

  1、抵扣阳澄股份应付苏州市相城区阳澄湖镇人民政府往来款人民币伍佰叁拾肆万柒仟贰佰零柒元陆角（￥5,347,207.60）；

  2、苏州市相城区圣堂经济开发有限公司、苏州市相城区阳澄湖镇枪堂经济发展有限公司分别持有阳澄股份百分之二十、百分之十九的股份。经共同协商，阳澄股份以人民币贰仟贰佰陆拾万元整（￥22,600,000.00）回购上述股份，以减少阳澄股份注册资本。苏州市相城区圣堂经济开发有限公司、苏州市相城区阳澄湖镇枪堂经济发展有限公司同意以该回购款抵付苏州市相城区阳澄湖镇人民政府应付阳澄股份的补偿款；

  3、扣除上述款项后的余款5000万元，由苏州市相城区阳澄湖镇人民政府支付给阳澄湖公司，时间在各自按照程序取得权力部门批准后7个工作日内支付完毕。

  上述事项完成后，阳澄湖公司注册资本变更为3541.05万元，股东及股权结构变更为：西藏泓杉科技发展有限公司持有1779.1164万股，占50.24%；本公司持有1703.8836万股，占48.12%；中国水产科学研究院淡水渔业研究中心持有58.95万股，占1.64%。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月15日

  附：

  严宇芳，女，汉族，现42岁，硕士。2009年3月至2011年6月任大湖水殖股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任大湖水殖股份有限公司副总经理。

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-002号

  大湖水殖股份有限公司

  关于变更公司办公地址的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据工作需要，公司从2014年1月15日起，由现办公地址常德市洞庭大道西段388号迁移到常德市建设东路348号泓鑫桃林六号楼办公，联系电话、传真、邮编不变。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月15日

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014—003号

  大湖水殖股份有限公司

  临时公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  我公司于2014年1月15日发布第五届董事会第二十九次决议公告后，江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司（以下简称“阳澄湖公司”）告知本公司，苏州市相城区人民政府为了支持阳澄湖公司持续稳定发展，决定在补偿收回阳澄湖西湖8500亩水面养殖使用权时，将阳澄湖中湖不低于2000亩渔业水域租赁给阳澄湖公司使用。在国家法律法规及省、市政府政策和上级主管部门没有禁止性规定的情况下，阳澄湖公司将无条件续租。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月15日