第五届董事会第四次会议
决议公告
证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-002
软控股份有限公司
第五届董事会第四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四会议于2014年1月13日以邮件方式发出通知，于2014年1月15日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
公司原聘任的2013年度审计机构山东汇德会计师事务所有限公司与中兴华富华会计师事务所有限公司联合转制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），转制后的事务所承继中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体，山东汇德会计师事务所有限公司的人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），为确保公司2013年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
独立董事关于公司更换会计师事务所发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于更换会计师事务所的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于财务总监变更的议案》。
公司财务总监毛延峰先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监的职务。辞去财务总监后，将继续担任控股子公司大连天晟通用机械有限公司和青岛华控能源科技有限公司的董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，毛延峰先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
根据公司总裁提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任龙进军先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。龙进军先生的简历详见附件。
独立董事对公司更换财务总监的议案发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。《关于财务总监变更的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2014年2月6日上午9:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1）《关于更换会计师事务所的议案》
《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2014年1月15日
附：
龙进军先生：中国籍，无境外居留权，33岁，本科双学士。2005年至2010年就职于海尔集团，任海尔美国财务经理；2010年至2013年，就职于华为技术有限公司，任华为巴西CFO；2013年4月份加入本公司。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-003
软控股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月18日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》，同意聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计机构。
近日，公司收到《山东汇德会计师事务所有限公司发来的转制情况说明函》，山东汇德会计师事务所有限公司与中兴华富华会计师事务所有限公司联合转制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），转制后的事务所承继中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体，山东汇德会计师事务所有限公司的人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为主体对客户提供服务。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月10日取得《会计师事务所 证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量， 公司董事会审计委员会建议，原由山东汇德会计师事务所有限公司负责的我公司2013 年度财务报告审计工作，改由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行。
公司于2014年1月15日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将公司2013年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案自股东大会审议通过之日起生效，服务期从股东大会审议通过之日起至2013年度审计工作结束。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2014年1月15日
证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-004
软控股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监毛延峰先生提交的书面辞职申请，公司财务总监毛延峰先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监的职务。辞去财务总监后，将继续担任控股子公司大连天晟通用机械有限公司和青岛华控能源科技有限公司的董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，毛延峰先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对毛延峰先生在担任财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司总裁提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于2014 年1月15日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于财务总监变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同意聘任龙进军先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。龙进军先生的简历详见附件。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2014年1月15日
附：
龙进军先生：中国籍，无境外居留权，33岁，本科双学士。2005年至2010年就职于海尔集团，任海尔美国财务经理；2010年至2013年，就职于华为技术有限公司，任华为巴西CFO；2013年4月份加入本公司。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-005
软控股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于2014年2月6日上午9：30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2014年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间：2014年2月6日上午9：30；
（二）股权登记日：2014年1月28日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票的方式；
（六）出席对象：
1、凡2014年1月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
上述议案的相关公告详见2014年1月16日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、参与现场会议的股东的登记办法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：自股权登记日的次日至2014年2月5日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部
邮寄地址：青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266042
传真：0532-84011517
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司资本与规划发展部
联系人：孙志慧、陈慧 联系电话：0532-84012387
五、备查文件
1、软控股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见2014年1月16日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）
六、附件
软控股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2014年1月15日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2014年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
委托书有效日期：2014年 月 日至 年 月 日
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注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。