股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2014-002

  北京华业地产股份有限公司

  五届三十次董事会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京华业地产股份有限公司五届三十次董事会于2014年1月10日以传真方式发出会议通知，于2014年1月16日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议。

  二、董事会会议审议情况

  审议并通过了《关于全资子公司收购深圳市华茂嘉投资有限公司100%股权的议案》

  公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司以人民币3000万元收购深圳市爱联股份合作公司持有的深圳市华茂嘉投资有限公司100%股权。目的是通过本次收购取得位于深圳市龙岗区龙城街道两宗土地使用权，地块基本情况如下：

  1、宗地编号：G01034-0331，位于深圳市龙岗区龙城街道,宗地面积3513.21平方米，土地用途：二类居住用地、商业用地，土地使用年限为70年，容积率：≤3.88，总建筑面积不超过13640平方米；

  2、宗地编号：G01034-0330，位于深圳市龙岗区龙城街道,宗地面积7281.71平方米，土地用途：二类居住用地、商业用地，土地使用年限为70年，容积率：≤3.88，总建筑面积不超过28260平方米。

  公司两名独立董事颉茂华先生、李力先生同意公司董事会提出的上述议案。并分别就上述议案发表独立意见。认为：此次股权收购有利于增加公司土地储备，增强公司的可持续发展能力。本次股权收购所涉及内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，公司按照公正、公平原则签订股权转让协议，交易价格合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  特此公告。

  ●报备文件：五届三十次董事会决议。

  北京华业地产股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月十七日

  股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2014-003

  北京华业地产股份有限公司

  2013年年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。

  2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计2013年1月1日至2013年 12月31日实现归属于上市公司股东的净利润约在4.3亿元至5亿元之间，与上年同期相比约增长90%到120%。

  3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  1、归属于上市公司股东的净利润：230,976,066.15元。

  2、每股收益：0.1628元。

  三、本期业绩增长的主要原因

  2013年1-12月份预计公司实现归属于上市公司股东的净利润约在4.3亿元至5亿元之间，与上年同期相比约增长90%-120%，主要原因是：公司2013年1至12月结算房屋销售收入同比大幅增长，对公司2013年年度业绩产生了积极影响。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，公司2013年1-12月份具体财务数据将以公司正式披露的2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京华业地产股份有限公司董事会

  2014年1月17日