证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-001号

  四川川润股份有限公司

  关于副董事长及高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年1月16日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长陈永驰先生、公司董事兼总经理魏炜先生、公司董事兼副总经理钟利钢先生的书面辞职报告。因工作变动原因，陈永驰先生申请辞去副董事长职务，辞去该职务后，其仍然担任公司董事职务。因工作变动原因，魏炜先生申请辞去总经理职务，辞去该职务后，其仍然担任公司董事职务。因工作变动原因，钟利钢先生申请辞去副总经理职务，辞去该职务后，其仍然担任公司董事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈永驰先生、魏炜先生及钟利钢先生的辞职报告自2014年1月16日送达公司董事会时生效。陈永驰先生、魏炜先生及钟利钢先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作，公司对以上三位先生任期期间为公司的经营管理工作做出的贡献表示衷心的感谢。

  根据公司董事会提名委员会提名，2014年1月16日召开公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，同意选举魏炜先生和钟利钢先生为第三届董事会副董事长，同意聘任陈永驰先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月16日

  证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-002号

  四川川润股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014年1月16日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2014年1月9日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

  （一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

  同意选举魏炜先生和钟利钢先生为第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。

  魏炜先生和钟利钢先生简历请见附件。

  （二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任陈永驰先生担任公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

  陈永驰先生简历请见附件。

  公司独立董事对公司聘任总经理发表了独立意见。详见2014年1月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第九次会议决议；

  2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月16日

  附件：

  魏炜先生简历：

  魏炜，男，中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历，高级会计师职称。1997年1月加入中国共产党，1997年7月进入上海柴油机股份有限公司工作，历任上柴股份计划财务部部长、总经理助理（挂职）、财务副总监兼计划财务部部长、财务总监、董事；2010年4月至今，历任川润股份董事、副总经理、总经理，四川川润动力设备有限公司总经理。

  魏炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  钟利钢先生简历：

  钟利钢，男，中国国籍，1965年出生，中专学历。1989年毕业于四川乡镇企业函授学校经济管理专业，2001年至2002年在上海交通大学安泰管理学院参加中国高级销售工程师（CME）研修班学习。1992年1月至今，历任自贡市凤凰金属加工厂法人代表，自贡市川达机械厂经营厂长、川润集团副总经理、川润股份第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会副董事长、第二届董事会董事兼副总经理、第三届董事会董事兼副总经理、四川川润动力设备有限公司副总经理、重庆赛迪重工机械设备有限公司监事。

  钟利钢先生持有公司股份28,520,000股，为公司实际控制人，与公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈永驰先生简历：

  陈永驰，男，中国国籍，1973年出生，北大国际MBA，西安交通大学工学学士。1996年至2001年，在四川长虹广州分公司担任副总经理；2001年至2003年，担任广东美好制药有限公司营销负责人；2003年，担任美国友邦保险营业发展主管；2006年至2007年，担任香港联亚集团企业精益变革经理；2007年至2011年，担任IBM全球咨询服务部资深战略&转型顾问；2007年至今，任美好药业（香港）控股有限公司董事；2013年3月至今，任职川润股份第三届董事会副董事长。

  陈永驰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。