证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-003

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年12月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会采用现场会议的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议方式：采取现场投票表决方式，选举董事、监事采用累积投票制

  （三）会议时间：2014年1月16日（星期四）下午15：00

  （四）会议地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

  （五）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数为264,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.64%。

  本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名及累积投票制方式进行现场投票表决，审议通过了如下决议：

  1、《关于董事会换届选举的议案》

  1.1选举第三届董事会非独立董事

  1.1.1选举刘肇怀先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  1.1.2选举张衍锋先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  1.1.3选举林冲先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  1.1.4选举华元柳先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  1.2选举第三届董事会独立董事

  1.2.1选举丑建忠先生为第三届董事会独立董事；

  表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  1.2.2选举雷志斌先生为第三届董事会独立董事；

  表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  1.2.3选举赵晋琳女士为第三届董事会独立董事；

  表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  2、《关于监事会换届选举的议案》

  2.1关于监事会换届选举的议案

  2.1.1 选举郭曙凌先生为第三届监事会监事

  表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  2.1.2 选举范宝战先生为第三届监事会监事

  表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、文钊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

  1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》。

  2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月十六日