证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2014--004

厦门建发股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议召开时间：2014年1月16日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：2014年1月16日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、现场会议地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

1、现场出席会议的股东和股东代表人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	1,039,530,628
占公司股份总数的比例（%）	46.45%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	46
所持有表决权的股份数（股）	2,235,426
占公司股份总数的比例（%）	0.10%

本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为59人，所持有表决权的股份总数合计为1,041,766,054股，占公司股份总数的比例为46.55%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议表决方式、主持情况：

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。

3、会议主持人：本公司董事长黄文洲先生。

4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案1、《2013年前三季度利润分配预案》

公司2013年1-9月共实现净利润1,909,313,245.08元，其中归属于母公司所有者的净利润1,580,759,658.43元，加上年初未分配利润7,089,178,243.57元，扣除2012年度已分配现金红利335,662,611.15元，本公司2013年9月末未分配利润为8,334,275,290.85元。

根据公司经营及未来发展情况，为回报公司股东，同意以本公司2013年9月末总股本2,237,750,741股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利447,550,148.20元。公司本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1,040,527,404	99.88%	877,150	0.08%	361,500	0.04 %	是

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	同意 比例	反对票数	该区段反对 比例	弃权票数	该区段弃权 比例
持股1%以下	2,675,261	68.35	877,150	22.41	361,500	9.24
其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	2,038,574	71.58	574,900	20.19	234,500	8.23
持股1%以下且持股市值50万以下	636,687	59.73	302,250	28.36	127,000	11.91
持股1%-5%（含1%）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	1,037,852,143	100.00	0	0.00	0	0.00

议案2、《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司已于近期搬迁至新的办公地点，同意修改《厦门建发股份有限公司章程》中的第五条。

原第五条：“公司住所：福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦7层。邮政编码：361001。”

现修订为：“公司住所：中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层。邮政编码：361008。”

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1,041,093,604	99.94%	408,450	0.04%	264,000	0.02%	是

议案3、《关于联发集团为软件学院提供担保的议案》

同意子公司联发集团有限公司按照权益比例（15%）为厦门软件职业技术学院提供2,700万元的连带责任担保。

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1,040,370,504	99.87%	891,050	0.09 %	504,500	0.04%	是

上述议案内容详见本公司于2014年1月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《建发股份2014年第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况：

1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。

2、见证律师：曾招文律师和黄晓晶律师。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

二〇一四年一月十七日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 编公告号：临2014—005

厦门建发股份有限公司

董事、高管增持公司股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司接到黄文洲先生、王宪榕女生等4名董事、高级管理人员通知，其于2014年1月15日至1月16日以个人自有资金，通过上海证券交易所证券交易系统买入本公司股票，成交价格在6.05元-6.10元之间，具体情况如下：

姓名	职务	本次增持前 持股数（股）	本次购入数量（股）	现持股数 （股）
黄文洲	董事长	114,960	50,000	164,960
王宪榕	董事	202,112	20,000	222,112
陈东旭	副总经理	0	50,000	50,000
林茂	副总经理、董秘	63,866	20,000	83,866

上述公司董事、高级管理人员均表示：买入本公司股票属个人行为，基于对目前资本市场形势的认识和看好公司未来持续发展的前景。上述人员所购股份，本公司将按严格有关法律法规的相关规定进行管理。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一四年一月十七日