证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-04

广东风华高新科技股份有限公司

第七届董事会2014年第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第一次会议于2014年1月10日以电子邮件及书面方式通知全体董事， 2014年1月15日下午在公司1号楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议，李泽中董事长主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会部分委员的议案》。同意公司董事唐惠芳先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，公司独立董事于海涌先生为公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人。

黄德仰先生不再担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，姚若河先生不再担任公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人职务。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

调整后的公司第七届董事会各专门委员会成员情况如下：

董事会战略委员会：召集人：李泽中；委员：高庆、幸建超、于海涌、李耀棠。

董事会审计委员会：召集人：苏武俊；委员：徐顺成、于海涌。

董事会提名委员会：召集人：于海涌；委员：高庆、赖旭、徐顺成、李耀棠 。

董事会薪酬与考核委员会：召集人：李耀棠；委员：唐惠芳、徐顺成、于海涌、苏武俊。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月十七日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-05

广东风华高新科技股份有限公司

第七届监事会2014年第一次会议

决议公告

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2014年第一次会议于2014年1月10日以电子邮件及书面方式通知全体监事，2014年1月15日下午在公司1号楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人，监事陈海青先生因公务出差委托监事黄日雄先生出席会议并代为行使表决权。会议推选监事黄智行先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举监事黄智行先生担任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会任期届满。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

黄智行先生的个人简历详见2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届监事会2013年第三次会议决议公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二○一四年一月十七日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-06

广东风华高新科技股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	本报告期	上年同期	增减幅度%
营业收入	2,235,471,084.97	2,084,568,003.47	7.24%
营业利润	56,105,506.88	59,452,098.76	-5.63%
利润总额	103,098,958.40	80,662,651.19	27.81%
归属于母公司所有者的净利润	87,735,405.54	73,231,558.90	19.81%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
净资产收益率（％）	3.98%	3.17%	增加0.81个百分点
项 目	本报告期末	本报告期初	增减幅度%
总资产	3,872,779,711.97	3,278,866,647.37	18.11%
归属于母公司所有者权益	2,265,283,532.59	2,146,331,616.28	5.54%
股 本	670,966,312.00	670,966,312.00	-
每股净资产（元/股）	3.38	3.20	5.63%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期，公司主营产品市场需求回升，以及受获得肇庆高新区给予的土地补偿款的影响，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长19.81%。

三、备查文件

经公司法定代表人李泽中先生、董事兼总经理幸建超先生、副总经理兼财务负责人廖永忠先生签字并盖章的公司2013年度比较式资产负债表和利润表。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年一月十七日