股票简称：*ST北磁    股票代码：600980     公告编号：2014-003

  北矿磁材科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

  一、 会议召开及股东出席情况

  北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日上午9:00-11:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院802会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由董事长蒋开喜先生主持。

  出席本次会议的股东及股东授权代表共1人，所代表的股份数为52,000,000股，占总股本的40.00%，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  公司部分董事、监事、董事会秘书及北京市嘉润道和律师事务所见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、 提案审议情况

  本次会议审议通过了由公司第五届董事会第六次会议审议通过的2项提案，并以记名投票的表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于选举景旭为公司第五届董事会独立董事的议案》

  参加表决的股份数为52,000,000股, 其中同意52,000,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于选举赵燕为公司第五届董事会独立董事的议案》

  参加表决的股份数为52,000,000股, 其中同意52,000,000股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、 律师见证情况

  本次股东大会经北京市嘉润道和律师事务所律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：北矿磁材2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、 上网公告附件

  法律意见书。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一四年一月十七日

  股票简称：*ST北磁 股票代码：600980     公告编号：2014-004

  北矿磁材科技股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事第七次会议会于2014年1月17日上午11:00－12:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年1月10日分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经过认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

  因公司独立董事人员发生变化，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各董事会专门委员会工作细则，对公司第五届董事会专门委员会成员作如下调整：

  （1）战略决策委员会组成人员：

  主任：张国庆

  成员：景旭、蒋开喜、于月光

  （2）薪酬与考核委员会组成人员：

  主任：景旭

  成员：张国庆、刘显清、于月光

  （3）审计委员会组成人员：

  主任：赵燕

  成员：景旭、刘显清

  （4）提名委员会组成人员：

  主任：张国庆

  成员：赵燕、蒋开喜

  注：以上人员构成中，景旭、赵燕为新任成员，分别补任原独立董事韩长风及黄程的职务，其他成员无变化。

  同意6票； 反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  北矿磁材科技股份有限公司董事会

  二〇一四年一月十七日