第23次会议决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临2014－002
上海亚通股份有限公司第七届董事会
第23次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会6名董事全部参加。
●本次董事会对2个议题进行了审议，全票通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会于2014年1月7 日以书面形式发出召开第七届董事会第23次会议的通知，会议材料提前1天发给。
3、会议于2014年1月17日上午在公司会议室以现场方式召开。
4、会议应到董事6名，实到董事6名，本次会议由董事长张忠先生主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式通过以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司投资组建上海亚锦资产经营管理有限公司的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
2、审议《关于公司为控股子公司上海亚通通信工程有限公司贷款1700万元提供抵押担保的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2014年1月17日
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2014—003
关于上海亚通股份有限公司投资组建
上海亚锦资产经营管理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海亚锦资产经营管理有限公司
●投资金额：人民币300万元
一、 投资概述
（一）投资组建上海亚锦资产经营管理有限公司的基本情况
公司名称：上海亚锦资产经营管理有限公司
注册资本：人民币300万元
公司性质：全资子公司
资金来源：公司自有资金
出资方式：货币资金
经营范围：资产经营、实业投资、投资咨询。以工商核准为准（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
法人代表：范忠
（二）董事会审议情况：公司第七届董事会第23次会议审议通过了《关于公司投资组建上海亚锦资产经营管理有限公司的议案》；
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项
二、 投资组建上海亚锦资产经营管理有限公司的目的及对公司的影响
因目前公司资产比较分散，资产增值效率较低，随着公司的转型发展，业务规模和领域将继续拓展，股权、物业等资产规模不断扩大，故需要专业资产管理公司进行统一经营管理，通过清理、整合等方式理顺、优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产收益率，保证公司资产保值增值。
公司本次以自有资金投资组建上海亚锦资产经营管理有限公司，对公司本期财务状况和经营成果无重大影响。
三、投资组建上海亚锦资产经营管理有限公司的风险
上海亚锦资产经营管理有限公司在未来经营过程中，有可能面临市场风险、经营管理风险等。公司将采取有效措施，完善全资子公司的管理，提升管理水平，防范、控制和化解风险，促进其健康、持续发展。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2014年1 月17日
证券代码 ：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临2014-004
上海亚通股份有限公司为控股子公司
上海亚通通信工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称: 上海亚通通信工程有限公司
● 本次担保金额为：1700万元
● 本次担保为：抵押担保
● 对外担保累计金额：1700万元
● 公司对外担保没有逾期
一、担保情况概述
上海亚通通信工程有限公司因经营需要向中国工商银行股份有限公司上海崇明支行贷款1700万元，贷款期为1年。截至披露日，公司今年累计担保总额为1700万元，占公司净资产的3.35 %。
二、被担保人基本情况
上海亚通通信工程有限公司系本公司的控股子公司，该公司的注册地为上海市崇明工业园区绣山路38号234室，法定代表人为：刘建春，主要经营范围为：邮电通信工程施工、建筑智能化工程、通信网络工程、通信设备维护、建筑装饰装修、劳务服务、金属材料、电讯器材、塑料制品等。注册资本为1000万元，本公司持有该公司41%的股权，公司控股子公司上海西盟物贸有限公司持有该公司49%的股权，公司控股子公司上海亚通出租汽车有限公司持有该公司10%的股权。本次为上海亚通通信工程有限公司贷款1700万元进行抵押担保，担保期为1年，贷款用于补充流动资金。2013年12月31日该公司的总资产为66,768,234.41 元，负债总额：12，304，686.33元，银行贷款总额：0 元，流动负债总额：12，304，686.33元，资产净额：54，463，548.08 元，营业收入：53,368,542.53 元，净利润：8,575,314.59 元。
该公司资产负债率未超过70%，无需提交公司股东大会审议。
三、担保的主要内容
1、担保事项：为控股子公司上海亚通通信工程有限公司贷款1700万元向工商银行上海崇明支行贷款提供抵押担保。
公司将静南宾馆的部分房屋资产进行抵押担保，具体情况如下：位于崇明县港西镇鼓浪屿路1000弄280号1层和2层的商场、300号的4层的房屋共计4187.03平方米作为抵押物。
2、担保方式：抵押担保；
3、担保期限：1年；
4、担保金额：1700万元人民币。
四、董事会意见
公司第七届董事会第23次会议审议了上海亚通通信工程有限公司贷款1700万元提供抵押担保的议案，认为上海亚通通信工程有限公司以前无不良信用记录，且本公司是其实际控制人，对其生产经营和财务具有足够的控制权，公司董事会认为本次担保不存在违约风险，并具有足够的偿还债务能力。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至披露日，公司今年累计担保总额为1700万元，占公司净资产的3.35 %。公司没有逾期担保。
六、备查文件
1、经董事签字的公司第七届董事会第23次会议决议；
2、上海亚通通信工程有限公司基本情况和截至2013年12月31日的财务报表。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2014年 1月17 日