证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2014-001

  华新水泥股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年1月16日，公司董事会收到独立董事王琪先生提交的书面辞呈。王琪先生因工作原因向公司辞去独立董事职务。

  公司第七届董事会由6名董事、3名独立董事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王琪先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。王琪先生的辞呈自送达之日起生效。

  王琪先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，工作作风谦逊、严谨、求实，对提高董事会决策的科学性、保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作等发挥了积极作用。公司董事会对王琪先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  华新水泥股份有限公司董事会

  2014年1月18日