证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2014-001

  东方电气股份有限公司

  七届十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 1 月 7 日以专人通知方式发出会议通知和材料，于2014年1月17日上午8:45在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事张继烈因公出差无法亲自出席，书面委托董事长斯泽夫代为出席）。本次会议由董事长斯泽夫先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经出席会议的董事认真充分讨论，审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。修订后的《东方电气股份有限公司募集资金管理办法（2014年修订）》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 。

  特此公告。

  东方电气股份有限公司

  2014年1 月17日