股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2014-003

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事于延琦先生的书面辞职报告。于延琦先生因工作原因提出辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会审计委员会主任委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

  于延琦先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

  公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  公司董事会并代表全体员工，对于延琦先生在任职期间对公司发展及董事会工作所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！

  特此公告。

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年1月17日