第四届董事会第三十一次
会议决议公告
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-006
TCL集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次
会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2014年1月14日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2014年1月17日以通讯方式召开。本次董事会应参会董事9人，实际参会董事9人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 8票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于控股子公司惠州泰科立集团股份有限公司减资暨关联交易的议案》。（关联董事赵忠尧先生回避表决）
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于控股子公司惠州泰科立集团股份有限公司减资暨关联交易的公告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2014年1月17日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-007
TCL集团股份有限公司
关于控股子公司惠州泰科立
集团股份有限公司减资
暨关联交易的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
惠州泰科立集团股份有限公司（以下简称“泰科立”）为本公司控股子公司，其注册资本（实收资本）为人民币23,000万元，其中，本公司持有55%的股权，赵忠尧先生持有5.41%的股权，其他股东持有39.59%的股权。基于业务发展需要，泰科立各股东拟按持股比例同等减少泰科立注册资本人民币7,900万元，其中本公司减资人民币4,345万元，赵忠尧先生减资人民币427.39万元，其他股东减资人民币3,127.61万元。减资完成后，泰科立的注册资本减少至人民币15,100万元，本公司持有泰科立55%股权的比例不变，泰科立仍为公司的控股子公司。
由于赵忠尧先生为公司董事，为本公司关联自然人，所以泰科立本次减资构成公司的关联交易。除赵忠尧先生外，泰科立其他股东与公司不构成关联关系。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）及公司《章程》等有关规定，公司于2014年1月17日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司惠州泰科立集团股份有限公司减资暨关联交易的议案》，董事赵忠尧先生作为关联董事，在董事会上回避了对本议案的表决。
本次事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成本公司重大资产重组。
二、关联方基本情况
赵忠尧先生为本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赵忠尧先生为本公司的关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：惠州泰科立集团股份有限公司
成立时间：2007年12月24日
法定代表人：赵忠尧
注册资本（实收资本）：23,000万元
住所：惠州市仲恺高新技术开发区75号小区华宇路
经营范围：电子、光电技术研发及其产品生产；销售、租赁电子、光电显示器件、电池、光存储、电子配套产品、五金注塑产品（不设商场、仓库销售）；电子、光电产品工程安装及调试；货物进出口贸易（法律、法规禁止经营的项目不得经营，法律、法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。
主要财务数据：
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 2012年12月31日 | 2013年9月30日 |
| 总资产 | 172,276.22 | 221,162.65 |
| 总负债 | 124,540.90 | 172,147.69 |
| 净资产 | 47,735.32 | 49,014.96 |
| 归属于母公司净资产 | 34,524.95 | 34,940.85 |
| 项目 | 2012年 | 2013年1-9月 |
| 利润总额 | 6,760.22 | 5,444.47 |
| 净利润 | 5,860.88 | 4,559.44 |
四、本次减资情况及定价依据
泰科立各股东拟按持股比例同等减少泰科立注册资本人民币7,900万元，其中本公司减资人民币4,345万元，赵忠尧先生减资人民币427.39万元，其他股东减资人民币3,127.61万元，本次减资按照减资额与注册资本1:1的比例进行。减资完成后，泰科立的注册资本由人民币23,000万元减少至人民币15,100万元，各股东持股比例保持不变。
减资前后泰科立股权情况：
| 序号 | 股东姓名或名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 出资额（万元） | 持股比例 | 出资额（万元） | 持股比例 | ||
| 1 | TCL集团股份有限公司 | 12,650 | 55.00% | 8,305.00 | 55.00% |
| 2 | 赵忠尧 | 1,244.3 | 5.41% | 816.91 | 5.41% |
| 3 | 其他股东 | 9,105.7 | 39.59% | 5,978.09 | 39.59% |
| 合计 | 23,000 | 100% | 15,100.00 | 100% | |
五、本次减资的目的和对上市公司的影响
根据泰科立业务发展情况，泰科立全体股东协商一致对泰科立进行减资，本次减资事项不会对本公司产生重大影响。
六、年初至披露日及披露日前12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日及披露日前12个月内，除本次减资事项外，本公司与该关联人未发生其他关联交易。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2014年1月17日