股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-002

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会

  第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2014年1月10日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2014年1月17日。会议应参加表决董事18名，实际表决董事18名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议经表决通过了：

  1、《公司关于2014年分行发展规划的议案》，同意公司分行发展规划，并报监管部门批准后实施。

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  2、《公司关于2014年支行发展规划的议案》，同意公司支行发展规划，并报监管部门批准后实施。

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二○一四年一月十七日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-003

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会

  第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2014年1月10日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2014年1月17日。会议应参加表决监事8名，实际表决监事8名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议经表决通过了：

  1、《公司关于2014年分行发展规划的议案》，同意公司分行发展规划，并报监管部门批准后实施。

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  2、《公司关于2014年支行发展规划的议案》，同意公司支行发展规划，并报监管部门批准后实施。

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一四年一月十七日