证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-33

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届董事会

  第三十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于2014年1 月10日以书面方式向全体董事发出。会议于2014年1月17日以通讯方式表决，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于变更公司副总经理的议案。

  因工作变动原因，董事会同意庄宇先生不再担任公司常务副总经理职务、高浩先生不再担任公司副总经理职务。

  二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

  经孙璐总经理提名，公司聘任刘春先生为公司副总经理。（简历附后）

  本公司独立董事对上述高管人员任免事项发表了独立意见，认为刘春先生符合公司高级管理人员的任职资格，有关高管人员任免的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述任免。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年一月十八日

  附：刘春先生简历

  刘春先生 大学本科学历，历任北京市西城区人民政府办公室党组成员、副主任、中信国安投资有限公司总经理助理兼京津冀事业部总经理。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。