证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－06

  贵州赤天化股份有限公司

  五届二十次

  临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第五届二十次临时董事会会议于2014年1月17日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2014年1月14日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

  审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

  近日，公司证券事务代表姚群英女士因工作变动辞去所担任的职务，经董事会秘书提名，聘任黄东海先生为公司第五届董事会证券事务代表，任期与本届董事会相同

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一四年一月十七日

  附：简历

  黄东海：男，1965年2月出生，本科毕业，中共党员。曾任贵州赤天化股份有限公司宣传部副部长及公司办公室副主任。

  现任贵州赤天化股份有限公司综合部副部长。