第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-004
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年1月13日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2014年1月16日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举刘肇怀先生为公司第三届董事会董事长，选举张衍锋先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司第三届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
1、审计委员会
赵晋琳（主任委员、独立董事）、丑建忠（独立董事）、华元柳
2、薪酬与考核委员会
雷志斌（主任委员、独立董事）、赵晋琳（独立董事）、张衍锋
3、提名委员会
丑建忠（主任委员、独立董事）、雷志斌（独立董事）、刘肇怀
4、战略委员会
刘肇怀（主任委员）、丑建忠（独立董事）、雷志斌（独立董事）
5、风险管理委员会
刘肇怀（主任委员）、张衍锋、赵晋琳（独立董事）
说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第三届董事会决定聘任张衍锋先生为公司总经理。
经总经理张衍锋先生提名，聘任林冲先生、华元柳先生、杨卫民先生为公司副总经理，聘任廖运和为公司财务负责人。
经董事长刘肇怀先生提名，聘任华元柳先生为公司董事会秘书。华元柳先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员任期与本届董事会一致。
独立董事发表了同意的独立意见，具体见2014年1月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
聘任李丹女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任缪金狮先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0755-86096000、86095586
联系传真：0755-86098166
电子邮箱：invrel@infinova.com.cn
通讯地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
邮政编码：518110
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2014年1月20日
附件：个人简历
刘肇怀，男，57岁，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员，美国NEC普林斯顿研究院研究员，曾在国外发表科研论文44篇。1993年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000年成立美国英飞拓，担任总裁。自2000年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称英飞拓有限）董事长，本公司第一、二届董事会董事长。现担任本公司董事长、美国英飞拓有限公司董事长和总裁、本公司全资子公司MARCH NETWORKS CORP.董事长、英飞拓（香港）有限公司董事长和总裁、英飞拓（印度）有限公司董事长、英飞拓国际有限公司董事长和总裁、英飞拓环球有限公司董事长和总裁、英飞拓（加拿大）有限公司董事长和总裁。
直接持有公司股份124,080万股，通过JHL INFINITE LLC间接持有公司股份12,672万股，合计持股比例为70.89%,为JHL INFINITE LLC的唯一股东。与公司副董事长张衍锋为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张衍锋，男，52岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司（以下简称“深圳安迪凯”）总经理，自2000年10月开始，任英飞拓有限董事、总经理，本公司第一、二届董事会副董事长。现担任本公司副董事长、总经理、深圳英飞拓软件开发有限公司执行董事职务。
持有公司股份216,000股，全部为股权激励计划中的限制性股票。与公司实际控制人刘肇怀为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林冲，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任佛山市海业集团公司软件工程师、深圳安迪凯技术主管，自2000年10月开始，任英飞拓有限董事、副总经理，本公司第一、二届董事会董事。现担任本公司董事、副总经理职务。
持有深圳英飞拓科技股份有限公司198,000股份，全部为股权激励计划中的限制性股票。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
华元柳，男，48岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，2001年7月加入英飞拓有限，历任产品经理、董事兼生产部经理，本公司第一、二届董事会董事。现担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务。
持有公司198,000股份，全部为股权激励计划中的限制性股票。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丑建忠，男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任广东证券股份有限公司副总裁、高级经济师、厦门大学博士后研究员、佛山塑料集团股份有限公司独立董事、广东九州阳光传媒股份有限公司独立董事；现任广东华南科技资本研究院常务副院长、香港品质管理协会资深会员、广东省体改研究会特聘顾问、暨南大学工商管理硕士兼职导师、华南师范大学兼职教授、澳门城市大学教授与博士生导师、广东金融学会理事、广州暨南投资有限公司董事、广东骏丰频谱股份有限公司董事、广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司第三届董事会独立董事。
未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有独立董事资格证书。
雷志斌，男，46岁，香港籍，博士学历。曾先后在松下电子美国研发中心、美国朗讯科技贝尔实验室等从事研究工作。2002年8月至今任香港应用科技研究院研发总监。
未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有独立董事资格证书。
赵晋琳，女, 46岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2006年至今在深圳大学经济学院从事教学及研究工作。现任深圳大学会计系教授及研究生导师、深圳大学财会学院（二级学院）副院长、中国国际税收研究会学术委员会委员、深圳市国际税收研究会委员、深圳市地方税收研究会委员、岁宝百货控股(中国)有限公司独立董事。
未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有独立董事资格证书。
杨卫民，男，41岁， 中国国籍，无境外居留权，学士学历。2002年到2011年任职于深圳市同洲电子股份有限公司，历任研发院总经理，交互式网络电视事业部总经理，安防事业部常务副总，市场技术部总监。2012年3月加入深圳英飞拓科技股份有限公司，任产品部总监。现任副总经理、研发中心总监。
未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖运和，男，35岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任四川九州电子科技股份有限公司会计、广东福迪汽车有限公司会计，2004年6月至2007年8月于深圳市安迪凯实业有限公司任财务主管，2007年9月加入英飞拓科技（深圳）有限公司任财务经理助理，现任本公司财务负责人。
未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李丹，女，28岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任正保远程教育集团注会助教，中喜会计师事务所审计员。2012年2月起进入英飞拓公司任审计员。现任审计部负责人。
未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
缪金狮，男，32岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2011年起加入本公司，任证券事务助理。2011年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。现任公司证券事务代表。
未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-005
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于2014年1月13日以电子邮件、传真或专人送达的方式送达各位监事，会议于2014年1月16日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举监事郭曙凌先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监 事 会
二〇一四年一月二十日
附件：个人简历
郭曙凌，男，37岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自2004年3月开始，任英飞拓有限网络工程师。现担任本公司网络管理部主管。
未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。