证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－03

  内蒙古兴业矿业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事朱广彬先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，朱广彬先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主席及战略与投资委员会委员之职。

  鉴于朱广彬先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，朱广彬先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，朱广彬先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  朱广彬先生在担任本公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策科学性发挥了积极作用。公司董事会对朱广彬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十一日