证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-004

  海南双成药业股份有限公司

  第二届董事会第四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2014年1月14日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2014年1月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2014年度投资者关系管理工作计划》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《海南双成药业股份有限公司2014年度投资者关系管理工作计划》。

  三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2014年1月20日