证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2014-004

  宁波东力传动设备股份有限公司

  关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

  本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  宁波东力传动设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议于2014年1月20日上午10：00在宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。现场出席本次大会的股东共4人，代表有表决权的股份数为186,277,744股，占公司总股本445,625,000股的41.80%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案：

  1、 审议通过了《关于公司经营范围及名称变更的议案》

  表决结果：

  同意186,277,744股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、 审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》

  表决结果：

  同意186,277,744股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：

  同意186,277,744股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海市锦天城律师事务所唐芳律师、邓学敏律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力传动设备股份有限公司本次股东大会会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、宁波东力传动设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力传动设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波东力传动设备股份有限公司

  二0一四年一月二十日