证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-009

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议时间：2014年1月20日（星期一）上午9:30；

现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席现场会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	1,306,850,894
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.54

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长尹成国先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司5名在任董事、3名在任监事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1,306,850,894	100	0	0	0	0	是

2	关于公司发行公司债券方案的议案	2.1发行规模	1,306,850,894	100	0	0	0	0	是
		2.2债券利率及其确定方式	1,306,850,894	100	0	0	0	0	是
		2.3债券期限	1,306,850,894	100	0	0	0	0	是
		2.4发行方式	1,306,850,894	100	0	0	0	0	是
		2.5发行对象及向公司股东配售的安排	1,306,850,894	100	0	0	0	0	是
		2.6担保情况	1,306,850,894	100	0	0	0	0	是
		2.7募集资金用途	1,306,850,894	100	0	0	0	0	是
		2.8公司的偿债保障措施	1,306,850,894	100	0	0	0	0	是
		2.9承销方式	1,306,850,894	100	0	0	0	0	是
		2.10发行债券的上市	1,306,850,894	100	0	0	0	0	是
		2.11决议的有效期	1,306,850,894	100	0	0	0	0	是
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案		1,306,850,894	100	0	0	0	0	是

四、律师见证情况

本次公司2014年第一次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所燕学善、张晓光律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：

亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年1月20日