证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2014—002

黑龙江交通发展股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

会议召开时间：2014年1月20日（星期一）下午14：00

会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

（二）召开方式：现场会议

（三）本次会议由公司董事会召集，会议通知和将审议的议案内容已于2014年1月4日、2014年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

（四）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	916,878,571
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.68

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

会议由董事长孙熠嵩先生主持，公司在任董事9人，出席6人；公司在任监事 3人，出席2人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于控股子公司龙运现代新增700台出租车经营权的议案	916,878,571	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案	916,878,571	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市康达律师事务所（以下简称“康达律师”）周延律师、张晓光律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于黑龙交通发展股份有限公司二Ｏ一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。

康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司二Ｏ一四年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司

2014年1月20日

报备文件

黑龙江交通发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2014—003

黑龙江交通发展股份有限公司

关于年审会计师事务所转制更名的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年度股东大会审议通过，公司聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2013年度财务审计机构和内控审计机构。

近日，公司收到北京永拓会计师事务所有限责任公司《关于北京永拓会计师事务所转制更名公告的函》，根据《财政部 工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号），北京永拓会计师事务所已完成特殊普通合伙转制的相关工作，原“北京永拓会计师事务所有限责任公司”更名为“北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”。转制后，会计师事务所的管理主体、管理模式、经营范围均未发生变化，执业资格和证券资格由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）延续。

根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》，本次变更不视为更换或重新聘任会计师事务所。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2014年1月20日