证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-003

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年1月20日上午9:30以通讯表决的方式召开。本次董事会会议的通知于2014年1月14日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。董事会由董事长郭健先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资参股深圳市中小微企业投资管理有限公司的议案》；

议案具体内容详见2014年1月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于参股深圳市中小微企业投资管理有限公司的公告》。

2、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》；

由于公司将募集资金投资项目中的“纳尔特节能环保建材项目”和“营销网络建设项目”变更为“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”，因此募集资金专用账户变更情况如下：

“纳尔特节能环保建材项目” 和“营销网络建设项目”原分别在兴业银行股份有限公司深圳科技支行和中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行开设募集资金专项账户，现变更到惠州市虹彩新材料科技有限公司“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”在中信银行股份有限公司龙岗支行开设募集资金专项账户。

公司签订募集资金三方监管协议后，将在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

3、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年2月18日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》刊登于2014年1月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十一日

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-004

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于参股深圳市中小微企业投资管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以自有资金向深圳市中小微企业投资管理有限公司（以下简称“中小微投资管理公司”）投资人民币8,976万元，其中新增注册资本人民币8,800万元，其余人民币176万元进入资本公积金。中小微投资管理公司的注册资本由人民币84,656万元增加到93,456万元。公司持有中小微投资管理公司9.4162% 的股权。

公司于 2014 年 1 月 20日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于增资参股深圳市中小微企业投资管理有限公司的议案》。本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、中小微投资管理公司基本情况

（1）名称：深圳市中小微企业投资管理有限公司

（2）注册号：440301107640067

（3）地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

（4）法定代表人：叶小杭

（5）认缴注册资本总额：（人民币）84656万元

认缴实收资本总额：（人民币）21230万元

（6）企业类型：有限责任公司

（7）成立时间：2013年7月18日

（8）经营范围：企业管理咨询、投资管理、投资顾问、投资咨询（不含限制项目）；从事网上电子商务、信息咨询（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保）；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；光机电一体化产品及配套设备的技术开发与销售；光电子设备的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（9）中小微投资管理公司长期规划盈利模式包括资金业务、杠杆业务、资本运作及投资业务和其他业务，其中：资金业务包括小额贷款业务、委托贷款业务和典当业务；杠杆业务包括融资担保业务（流动资金担保、综合授信担保、第三方资金担保等）、非融资担保业务（工程保函、诉讼保函等）、债市担保业务、集合信托业务、融资租赁业务和资产证券化业务；资本运作及投资业务包括VC风险投资、 PE私募股权投资、夹层投资、资本运作、并购业务和投资咨询；其他业务包括上市融资服务、财务顾问服务、委托评审、再担保、基金管理、托管经营和接受政府委托购买服务。

2、增资方式

公司以现金形式向中小微投资管理公司投资人民币8,976万元，其中新增注册资本人民币8,800万元，其余人民币176万元进入资本公积金。中小微投资管理公司的注册资本由人民币84,656万元增加到93,456万元。公司持有中小微投资管理公司9.4162% 的股权。上述增资所需资金来源均为公司的自有资金。

3、增资前后股权变动

股东名称	增资前	增资后
	持股比例（%）	持股比例（%）
刘金卫	0.2363%	0.2140%
侯楚雄	5.9063%	5.3501%
卓主鹏	11.8125%	10.7002%
时瑞	3.5438%	3.2101%
苏志雄	5.9063%	5.3501%
殷明照	0.2363%	0.2140%
周欣华	0.1181%	0.1070%
深圳市弘骏资产管理有限公司	2.3625%	2.1400%
黄倬炜	0.2363%	0.2140%
申宛鹭	0.2363%	0.2140%
王礼伦	1.1813%	1.0700%
深圳市成天地投资有限公司	11.8125%	10.7002%
薛命霖	0.2363%	0.2140%
深圳市国银融达投资管理有限公司	11.8125%	10.7002%
万丽川	0.2363%	0.2140%
陆肖	0.2363%	0.2140%
刘铁	0.2363%	0.2140%
卢文	7.0875%	6.4201%
肖兴萍	0.2363%	0.2140%
深圳市亚派投资集团有限公司	23.6250%	21.4004%
张顺	0.2363%	0.2140%
马学渠	5.9063%	5.3501%
李伟	0.2363%	0.2140%
孙宛青	0.2363%	0.2140%
孙也钦	0.2363%	0.2140%
张晓夏	3.5438%	3.2101%
张伟立	0.2363%	0.2140%
叶小杭	0.4205%	0.3809%
马淑惠	0.1181%	0.1070%
王晶	0.1181%	0.1070%
赵云	0.2363%	0.2140%
广东新文化投资有限公司	1.1813%	1.0700%
深圳市彩虹精细化工股份有限公司	0.0000%	9.4162%
合计	100.0000%	100.0000%

4、中小微投资管理公司及其股东与公司及公司实际控制人不存在关联关系。

5、主要财务数据

中小微投资管理公司2013年7月18日成立，经过前期筹备期，于2013年12月开始试运营。截止2013年12月31日，中小微投资管理公司账面总资产216,502,381.49元，总负债1,350,898.37元，净资产215,151,483.12元，2013年7~12月实现营业收入4,497,666.67元，净利润2,851,483.12元。

三、增资协议的主要内容

1、双方同意中小微投资管理公司的注册资本由人民币84,656万元增加到93,456万元。公司以现金形式向中小微投资管理公司投资人民币8,976万元，其中新增注册资本人民币8,800万元，其余人民币176万元进入资本公积金。公司持有中小微投资管理公司9.4162% 的股权。中小微投资管理公司净资产由增资后的各方按新持股比例享有；

2、原股东同意放弃优先认购权；

3、双方同意，公司以现金方式支付全部认股价款，认股价款按照下表时间付至中小微投资管理公司指定的银行账户。

投资额 （万元）	出资计划
	首期		二期		末期
	缴付数额	缴付时间	缴付数额	缴付时间	缴付数额	缴付时间
8,976	3,200	2014年1月25日前	2888	2014年6月30日前	2888	2014年12月15日前

4、中小微投资管理公司仍在持续募集资本中，公司投资中小微投资管理公司所占股权比例稀释到8.5%之前，公司放弃优先认购权。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

（1）落实支持中小企业发展的金融政策，促进社会和谐发展，有效服务中小企业，及时满足其经营资金需求，有效拓宽其融资渠道，切实帮助其解决担保难、贷款难、融资难的问题，有力支持地区的经济社会发展。

（2）依托各股东产业链上积累的大量优质潜在客户资源，及以深圳市信用担保同业公会会长叶小杭先生带领的管理团队在业界的优质资源与专业力，对公司的上下游企业或个人提供扶持。

（3）提高资金的使用效率，有利于公司的多元化发展，增加新的盈利增长点。运营后投资预期收益相对稳定。

（4） 中小微投资管理公司注册地在深圳前海，可享受前海深港合作区各项政策优惠。

2、存在的风险

（1）中小微投资管理公司的小额贷款业务、典当业务、融资担保业务尚需报相关政府部门审批，存在审批无法获准通过的风险；

（2）因央行利率水平的变化而影响中小微投资管理公司利率波动的市场风险；

（3）中小企业资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；

（4）中小微投资管理公司经营中可能出现流动性风险；

（5）由于内部控制程序和外部事件导致经营损失的操作风险。

中小微投资管理公司由专业团队管理，内部将按照金融企业的模式运营，监管严格，整体投资风险可控。同时，中小微投资管理公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。

3、本项投资对公司当前主业发展不构成重大影响。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、增资扩股协议。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十一日

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-005

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于2014年2月18日（星期二）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年2月18日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：2014年2月17日至2014年2月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月18日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年2月17日下午15：00至2014年2月18日下午15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2014年2月13日

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

（五）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截止2014年2月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

议案相关内容详见刊登于2013年12月4日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》及《股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2014年2月14日（上午8:30～12:00；下午13:00～17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会办公室（深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城），信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一） 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码：362256

2.投票简称：彩虹投票

3.投票时间：2014年2月18日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

4.在投票当日，“彩虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1.00
议案二	关于《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2.00
议案三	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年2月17日下午15：00，结束时间为2014年2月18日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表3：激活校验码一览表

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用，如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市宝安区石岩镇彩虹上屋工业城深圳市彩虹精细化工股份有限公司会议室

联系人：金红英

联系电话：0755-33236838 33236829

联系传真：0755-33236866

电子邮箱：dongsh@rainbowvc.com

邮编：518108

六、备查文件：

《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二○一四年一月二十一日

附件： 深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2014年2月18日召开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。