证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-003

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年1月8日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年1月18日在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

同意选举麦仁钊先生为本公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2017年1月17日）止。

董事长简历见附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意选举董事会各专门委员会成员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2017年1月17日）止。各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	曹惠娟	曹惠娟、麦仁钊、刘芳
薪酬与考核委员会	胡八一	胡八一、黎东成、张宁
审计委员会	张宁	张宁、何曙华、胡八一
提名委员会	刘芳	刘芳、杨国添、张宁

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，董事会同意聘任王世孝先生、龙仕均先生、王建辉先生、杨昕先生、曹惠娟女士为公司高级管理人员。任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满（2017年1月17日）止。简历见附件。

本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任王世孝先生为公司总裁；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（2）聘任龙仕均先生为公司副总裁；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（3）聘任王建辉先生为公司副总裁；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（4）聘任杨昕先生为公司副总裁；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（5）聘任曹惠娟女生为公司董事会秘书、财务负责人兼财务总监。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，曹惠娟女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。曹惠娟女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系电话：0757-28385938

传 真：0757-28385305

邮 箱：sw002676@vip.163.com

联系地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号

邮政编码：528305

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任朱健伟先生为本公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2017年1月17日）止。

证券事务代表简历及其联系方式见附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任童贵云先生为本公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满（2017年1月17日）止。

内部审计部门负责人简历见附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2014年1月18日

附件：

公司名称	简称
武汉顺威电器有限公司	武汉顺威
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	武汉顺威赛特
上海顺威电器有限公司	上海顺威
昆山顺威电器有限公司	昆山顺威
昆山顺威工程塑料有限公司	昆山顺威塑料
芜湖顺威精密塑料有限公司	芜湖顺威
青岛顺威精密塑料有限公司	青岛顺威
中山赛特工程塑料有限公司	中山赛特
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	广东顺威赛特
广东顺威家电配件有限公司	顺威家电配件
广东顺威智能科技有限公司	顺威智能科技
香港顺力有限公司	香港顺力
佛山市顺德区长源实业有限公司	长源实业
顺威国际集团控股有限公司	顺威国际
佛山市顺德区祥顺电子有限公司	祥顺电子
佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	祥得投资
佛山市顺德区顺耀投资有限公司	顺耀投资
长力国际集团有限公司	长力国际集团

一、董事长简历

麦仁钊先生，1954年4月出生，加拿大国籍，高中学历。自1992年5月入职公司至今，历任公司副总经理、董事兼副总经理、董事，现任公司董事长兼总裁，同时兼任武汉顺威董事长兼总经理、上海顺威执行董事、武汉顺威赛特董事长、昆山顺威董事长、昆山顺威塑料董事长、芜湖顺威董事长、青岛顺威董事长、中山赛特董事长、广东顺威赛特董事长、顺威家电配件董事长、顺威智能科技董事长、香港顺力董事、长源实业董事、顺威国际董事、祥顺电子董事、祥得投资董事和长力国际集团董事。麦仁钊先生从事空调配件相关行业工作30多年，具有丰富的企业管理及技术生产经验，在行业内具有重要影响力。

麦仁钊先生持有本公司股东顺威国际24.69%股权，及因持有广东华宇鸿橡塑制品有限公司100%股权而间接持有本公司股东祥得投资24.69%股权，为公司实际控制人之一，除上述情况外，麦仁钊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、总裁简历

王世孝先生，1954年1月出生，中国国籍，高中学历。曾任河北省隆化县水泥厂维修车间主任、隆化县建材厂分厂厂长。自1994年5月入职公司至今，曾先后组建工程塑料车间（中山赛特前身）、空调风叶注塑车间并担任负责人、主导风叶车间的技术升级和系统改善。现任公司模具分公司总经理、顺威智能科技总经理，广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司（正办理工商注册）总经理。

王世孝先生持有本公司股东顺耀投资15.004%股权。王世孝先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、副总裁简历

1、王建辉先生，1973年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。自1993年6月入职公司至今，历任销售部部长上海顺威副总经理、武汉顺威总经理，现任公司副总裁，同时兼任中山赛特总经理。王建辉先生具有丰富的市场开拓能力，曾参与组建上海顺威及武汉顺威，并成功开发国内华东、华中、西部以及东南亚的市场，对公司的市场开拓有重大贡献。

王建辉先生持有本公司股东顺耀投资15.002%股权。王建辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、杨昕先生，1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。自2000年7月入职公司至今，历任技术开发员、工程中心研发科科长、工程中心副部长、总经理助理、工程中心高级部长，现任公司副总裁兼空调风叶研发中心总监。杨昕先生曾领导参与了多项产学研项目，包括顺德区空调轴流的弯掠设计方法及节能降噪研究项目、组建广东省工程技术研发开发中心项目、工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究项目等，对开发研制新型风叶系列产品、节能降噪空调风叶产品等有深入研究。同时，杨昕先生为公司设计了“用于分体式空调室内机的贯流风叶”、“一种改进叶片前模抽芯腔的离心风轮”、“一种轮毂带扣位的轴流风扇叶”等16项实用新型的专利及“轴流风轮（620/690）”、“轴流风轮（D700）”2项外观设计专利。

杨昕先生持有本公司股东顺耀投资2.36%股权。杨昕先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、龙仕均先生，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。曾任大良生平公司塑料厂车间主管，自1997年3月入职公司至今，历任公司工艺员、上海顺威生产工艺技术部部长、公司生产工艺技术部部长、公司副总经理，现任公司董事兼副总裁、同时兼任本公司风叶事业部总经理、顺耀投资董事长、广东中科顺威新材料科技发展有限公司监事。龙仕均先生从事空调配件行业工作多年，具有丰富的塑料空调风叶生产管理经验，曾参与布局公司生产基地内厂区布局设计，主持公司各种技术改革和创新，对规范公司生产工艺标准、优化产品生产工艺流程有重大贡献。

龙仕均先生持有本公司股东顺耀投资18.417%股权。龙仕均先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

四、董事会秘书、财务负责人兼财务总监简历

曹惠娟女士，1977年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有注册会计师资格。曾任湖北黄冈市审计局审计员、广东顺德智信会计师事务所助理审计、广东顺德新世纪农业园有限公司财务副总监、广东顺德长鹿集团财务总监。自2005年12月入职公司至今，一直担任公司财务负责人，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

曹惠娟女士持有本公司股东顺耀投资7.997%股权。曹惠娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

五、证券事务代表简历及联系方式

朱健伟先生，男，1980年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，人力资源管理师。先后就职于东莞证券有限责任公司、广东新协力集团有限公司。2008年9月至今，在本公司董事会秘书处工作，现任公司证券事务代表。

朱健伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。朱健伟先生于2012年3月，通过深圳证券交易所第二十二期董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书。

联系方式

联系电话：0757-28385938

传 真：0757-28385305

邮 箱：sw002676@vip.163.com

联系地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号

六、内部审计部门负责人简历

童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历、中级会计师。先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。2001年3月加入本公司，现任公司监事会主席、审计部门负责人。

童贵云先生持有本公司股东顺耀投资1%股权。童贵云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-004

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2014年1月8日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2014年1月18日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举童贵云先生为本公司第三届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满（2017年1月17日）止。

童贵云先生简历见附件。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2014年1月18日

附件：

童贵云先生简历

童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历、中级会计师。先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。2001年3月加入本公司，现任公司第二届监事会主席、审计部门负责人。

童贵云先生持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司1%股权。童贵云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。