2014年第一次临时会议决议公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－007
中牧实业股份有限公司第六届董事会
2014年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2014年第一次临时会议通知于2014年1月14日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2014年1月17日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，余涤非先生、胡启毅先生、高伟先生、彭敖瑞先生、周晓苏女士、郑鸿女士和马战坤先生亲自出席了会议，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由余涤非先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
选举余涤非先生为公司第六届董事会董事长、胡启毅先生为副董事长。
简历附后。
二、关于公司董事会专业委员会组成成员的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经选举，公司第六届董事会专业委员会组成成员如下：
1、提名委员会成员：郑鸿女士、周晓苏女士、胡启毅先生。
2、审计委员会成员：周晓苏女士、马战坤先生、高伟先生。
3、薪酬与考核委员会成员：马战坤先生、郑鸿女士、余涤非先生。
4、战略委员会成员：余涤非先生、胡启毅先生、高伟先生、彭敖瑞先生、郑鸿女士。
上述委员会成员简历附后。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘高伟先生为公司总经理，续聘陆为中先生、薛景山先生、吴冬荀先生、张正海先生、潘强先生为副总经理，梁传玉先生为总会计师。
公司独立董事同意以上聘任。
上述高级管理人员的简历附后。
四、关于增设预混合饲料分支机构的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意分别在武汉和河南新乡新增设立预混合饲料分支机构。
授权经营班子具体实施。
五、关于调整公司部分组织机构的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意设立研发管理部，负责公司研发管理工作；将质量与安全生产办公室更名为安全生产办公室，负责公司安全生产管理和节能减排等工作。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一四年一月二十一日
附1：董事长、副董事长简历
余涤非：男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，毕业于华中农学院，高级经济师。曾任中国水产(集团)总公司总经理助理兼总裁办公室(党委办公室)主任,中国牧工商(集团)总公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，中国农业发展集团总公司副总经理、党委委员。现任中国农业发展集团有限公司董事、党委副书记、总经理，中农发种业集团股份有限公司（原中垦农业资源开发股份有限公司）董事长。
胡启毅：男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，先后就读于中国人民大学，清华大学，高级经济师。曾任中国华冠农业工程开发总公司分公司副总经理、部门经理，农业部直属机关党委宣传部副部长，国务院稽察特派员总署秘书，中牧实业股份有限公司董事会秘书处副主任，北京乐道兴创业投资有限公司副总经理，南京梅里亚动物保健有限公司董事长，乾元浩生物股份有限公司常务副总经理、总经理，党总支书记，中国牧工商(集团)总公司副总经理、总经理、董事、党委副书记。现任中牧实业股份有限公司副董事长、党委书记，乾元浩生物股份有限公司董事长、党委书记。
附2：董事会专业委员会成员简历
周晓苏：女，61岁，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授，毕业于天津财经大学会计学系。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任天津经济管理干部学院会计系讲师，南开大学会计学系讲师、副教授、副主任。现任南开大学会计学系教授、会计专业硕士中心主任，天津市会计学会教育分会学术委员会主任，兼任天津天大求实电力新技术股份有限公司和天津久日化学股份有限公司的独立董事。
郑鸿：女，68岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于北京工业学院机械工程系本科毕业，1985年毕业于中央党校研究生班毕业，高级经济师。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任陕西省医药局副局长、西安杨森制药有限公司董事长、陕西省医药总公司总经理、中国医药集团总公司董事长兼党委书记、中国农业发展集团有限公司外部董事。现任中国化学制药工业协会执行会长，兼任中国化学工程股份有限公司和天津力生制药股份有限公司独立董事。
马战坤：男，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任海口市海事法院法官、海南乾诚律师事务所律师。现任北京市铭泰律师事务所执业律师，合伙人，兼任中水集团远洋股份有限公司和中农发种业集团股份有限公司（原中垦农业资源开发股份有限公司）独立董事。
余涤非：简历同上。
胡启毅：简历同上。
高伟：男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，先后就读于中国政法大学、北京大学法律专业，律师。曾任中国农垦总公司华垦边贸公司办公室主任，北京益宏经贸公司办公室主任，中国饲料工业发展总公司办公室主任，中国牧工商（集团）总公司法律事务部职员、办公室副主任、改革改组办公室主任、上市工作办公室主任、企业发展部经理，中牧实业股份有限公司董事会秘书、常务副总经理、党委书记。现任中牧实业股份有限公司总经理、党委副书记。
附3：高级管理人员简历
高伟：简历同上。
陆为中：男，49岁，大学本科学历，毕业于厦门大学，高级工程师。曾任北京制药总厂质检处职员，北京华罗饲料添加剂厂质量部主任、销售部经理、副厂长、厂长，中牧实业股份有限公司贸易分公司总经理，中牧实业股份有限公司市场总监。现任中牧实业股份有限公司副总经理。
薛景山：男，51岁，大学本科学历，毕业于西北农业大学，研究员。曾任中国农业科学院兰州兽医研究所副研究员，珠海出入境检验检疫局研究员，中牧实业股份有限公司大客户部总经理，现任中牧实业股份有限公司副总经理、生物制品事业一部总经理。
梁传玉：男，42岁，硕士，毕业于中国人民大学，高级会计师。曾任铁道部桥梁厂职员，农业部乡镇企业局主任科员，中国牧工商（集团）总公司财务金融部职员、审计室副主任、财务金融部副经理、经理，中国牧工商（集团）总公司财务负责人兼财务金融部经理、中牧实业股份有限公司总会计师兼财务中心经理。现任中牧实业股份有限公司总会计师。
吴冬荀：男，48岁，大学本科学历，毕业于中国农业大学，高级兽医师。曾任北京市畜牧局技术员，北京华罗饲料添加剂厂销售员、生产车间主任、海安分厂厂长、销售部经理，湖北中牧安达药业有限公司总经理，中牧实业股份有限公司生物制品商务部总经理、生物制品事业部二部副总经理，中牧实业股份有限公司总经理助理。现任中牧实业股份有限公司副总经理、生物制品事业二部总经理。
张正海：男，56岁，大学本科学历，毕业于山东大学经济管理专业，曾先后在山东大学经济管理系、山东经济学院国贸专业、清华大学学习，高级经济师。曾任鲁抗青霉素车间主任、销售公司经理、鲁抗兽药厂厂长、鲁抗动植物药品事业部总经理、党委书记，鲁抗集团上市公司山东鲁抗医药股份有限公司董事、总经理、党委书记，鲁抗集团副董事长、党委副书记。鲁抗集团菏泽药业公司董事长、鲁抗集团进出口公司总经理、鲁抗集团动物药业董事长、鲁抗集团齐河农药厂董事长。石药集团董事、高级副总裁，石药集团中诺公司总经理、党委书记。现任中牧实业股份有限公司副总经理、化药事业部总经理。
潘强：男，42岁，博士，毕业于中国农业大学，高级工程师。曾任中牧股份投资部职员、中牧安达办公室主任、总经理助理，中牧股份工程管理部经理助理、总经理办公室副主任（主持工作）、人力资源部副经理（主持工作），中国牧工商（集团）总公司办公室副主任（主持工作）、主任、人力资源部经理、党委组织部部长，中牧科技公司总经理、董事长，中牧股份黄冈厂厂长、党支部书记，中牧农业连锁发展有限公司总经理，中牧股份总经理助理兼化药事业部总经理。曾作为访问学者在美国华盛顿州立大学生物系统工程系任博士后研究员。现任中牧实业股份有限公司副总经理、乾元浩生物股份有限公司总经理。
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－008
中牧实业股份有限公司第六届监事会
2014年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2014年第一次临时会议通知于2014年1月14日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2014年1月17日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，侯士忠监事、王新芳监事和王水华职工监事亲自出席了会议。会议由侯士忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议表决通过关于选举公司第六届监事会主席的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
选举侯士忠先生为公司第六届监事会主席。（简历附后）
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
二○一四年一月二十一日
附：监事会主席简历
侯士忠：男，48岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于中南财经大学，高级会计师。曾任农业部审计局干部，中国农业发展集团有限公司审计部副主任、财务资金部副总经理、总经理，中国乡镇企业总公司副董事长、党委副书记、纪委书记。现任中国农业发展集团有限公司副总经济师。