证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2014-001

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  2013年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2013 年1月1日至2013 年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2013年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长160 %左右。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：17,354.34万元。

  （二）每股收益：0.37元。

  三、业绩预告审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师审计。

  四、本期业绩预增的主要原因

  公司业绩预增主要有三方面的原因：一是同比公司产能、销量增加；二是区域水泥市场需求比较旺盛，价格上涨；三是公司进一步强化内部管理，努力提高生产运行效率，产品成本同比有所下降。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十一日

  证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2014-002

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年1月21日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事8名，参加现场表决的董事5名，董事李新华、梅学千和独立董事刘祖和以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于引进战略投资者加快推进西藏项目的议案》

  为进一步加快推进本公司控股子公司西藏中材祁连山水泥有限公司（以下简称“西藏公司”）项目建设步伐，在该公司注册资本不变，本公司能够对其实际控制的前提下，决定引进西藏开发投资集团有限公司作为西藏公司的战略投资者，以产权关系为纽带，进一步加快项目实施进度。西藏开发投资集团有限公司是一家西藏自治区政府所属的国有独资公司，注册资本20亿元，主要从事自治区内重大基础设施建设，资本运营和产业投资等。

  引进战略投资者后，各方按以下比例认缴注册资本：本公司出资比例42%；西藏开发投资集团有限公司出资比例30%；西藏金哈达实业（集团）有限公司出资比例11%，西藏堆龙东嘎水泥厂出资比例11%，西藏祁连山水泥粉磨有限公司出资比例6%。本公司在西藏公司的出资比例从原计划的60%降至42%。各方已出资到位的20%的实缴资本，以2013年12月31日为基准日，以完成国有资产管理规定的评估备案程序的资产评估价值为准进行调整。本次引进战略投资者和调整出资比例事宜拟授权公司经营班子全权办理相关手续。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于本公司及子公司2014年向银行申请授信的议案》

  同意本公司及子公司向银行申请总额100.60亿元的综合授信额度，并授权授信主体法定代表人签署相关法律文件。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于本公司向银行申请借款的议案》

  同意本公司向银行申请不超过13亿元的银行借款、银行承兑汇票、保函等债权融资，并授权公司董事长与银行签署相关法律文件。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》

  同意本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013年度内部控制审计服务，并支付不超过39万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），委托公司总裁签署审计业务约定书。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一四年一月二十一日