证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-007号

湖北国创高新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2014年1月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2014年1月15日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》

公司已于2014年1月15日完成了限制性股票授予登记工作，本次共授予限制性股票5,130,000股。根据公司于2013年12月17日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜的议案》中授权事项第6条“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的相关规定，同意将公司的注册资本及实收资本由214,000,000元增至219,130,000元，并及时办理相关工商变更登记手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司已于2014年1月15日完成了限制性股票授予登记工作，本次共授予限制性股票5,130,000股。根据公司2013年第三次临时股东大会授权，董事会拟对公司章程作如下修订：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币21,400万元。	公司注册资本为人民币21,913万元。
第十九条	公司股份总数为21,400万股，全部为普通股。	公司股份总数为21,913万股，全部为普通股。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、湖北国创高新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一四年一月二十一日