第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—011
上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2014年1月20日以书面形式向全体董事发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于2014年1月20日在上海市虹口区广粤路437号五楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事5名，董事王少军先生因工作原因无法参会，委托董事朱建舟先生出席本次会议并代为行使表决权，董事鲍玉洁女士因工作原因无法参会，委托董事陈继先生出席本次会议并代为行使表决权，公司高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议由董事朱建舟先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）、关于选举朱建舟先生为公司董事长的议案；
表决情况： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（二）、关于选举陈继先生为公司副董事长的议案；
表决情况： 7票同意， 0 票反对， 0票弃权
（三）、关于聘任郭洪波先生为公司总经理的议案；
表决情况： 7 票同意， 0票反对， 0票弃权
（四）、关于聘任吕彦东先生为公司财务总监的议案；
表决情况： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（五）、关于任命董事会战略发展委员会组成人员的议案；
公司第八届董事会战略发展委员会成员为朱建舟、王少军、吕祖良，其中朱建舟先生担任董事会战略发展委员会召集人。
表决情况： 7票同意， 0 票反对， 0票弃权
（六）、关于任命董事会审计委员会组成人员的议案；
公司第八届董事会审计委员会成员为吕秋萍、李继东、朱建舟，其中吕秋萍女士担任董事会审计委员会的召集人。
表决情况： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
（七）、关于任命董事会提名委员会组成人员的议案；
公司第八届董事会提名委员会成员为吕祖良、李继东、朱建舟，其中吕祖良先生担任董事会提名委员会的召集人。
表决情况： 7票同意， 0票反对， 0 票弃权
（八）、关于任命董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案；
公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为李继东、吕秋萍、陈继，其中李继东先生担任董事会薪酬与考核委员会的召集人。
表决情况： 7票同意， 0票反对， 0 票弃权
公司尚未聘任董事会秘书，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事长朱建舟先生将代行董事会秘书职责。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
2014年1月22日
附件：
郭洪波先生简历
郭洪波先生，中国国籍，1971年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于湖南师大法学院，人力资源管理师。1999年至2002年，在湖南沅江市饮食服务公司、湖南沅江市商业局任法律顾问；2002年至2007年在浙江万马集团任人力资源经理、总监，在万马天屹特种线缆股份有限公司任副总经理；2007年至2008年，在开曼铝业（三门峡）有限公司任行政人力资源总监；2008年9月至2009年，在上海中技桩业股份有限公司任行政总监；2009年至2011年2月在上海中技桩业股份有限公司任营运总监；2011年2月至今担任上海中技桩业股份有限公司副总经理。
吕彦东先生简历
吕彦东先生，中国国籍，1976年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于河北经贸大学会计学专业，中国注册会计师（非执业）。2001年2月至2008年4月任上海众华沪银会计师事务所有限公司助理经理；2008年5月至2008年11月任中技桩业发展有限公司财务总监；2008年11月至2010年5月28日任上海中技桩业股份有限公司财务总监，2011年5月29日至今任上海中技桩业股份有限公司董事、财务总监。
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—012
上海中技投资控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2014年1月20日以书面形式向全体监事发出监事会会议通知。
（三）本次监事会会议于2014年1月20日在上海市虹口区广粤路437号五楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（五）本次监事会会议由监事陈向明先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）、关于选举陈向明先生为公司监事会主席的议案；
表决情况： 3票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司监事会
2014年1月22日