二○一四年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000056、200056 证券简称:*ST国商、*ST国商B 公告编号:2014-04
深圳市国际企业股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间:2014年1月21日(星期二)上午10:00;
2、召开地点:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层;
3、召开方式:现场投票;
4、会议召集人:深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会;
5、主持人:陈小海董事。
本公司于2014年1月3日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○一四年第一次临时股东大会通知》。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况:
股东及股东代理人共27人,代表股份77,346,279股,占公司有表决权股份总数35.01%。
2、 A股股东出席情况:
A股股东及股东代理人共8人,代表股份21,028,522股,占公司A股股东有表决权股份总数17.64%。
3、外资股(B股)股东出席情况:
B股股东及股东代理人共19人,代表股份56,317,757股,占公司B股股东有表决权股份总数55.38%。
三、提案审议和表决情况
序号 | 议案 | 表决意见 | 表决结果 | ||||||
分类 | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||||
1 | 《关于拟同意融发公司向银行借款的议案》 | A股 | 21,004,422 | 99.89% | 24,100 | 0.11% | 0 | 0.00% | 通过 |
B股 | 55,994,457 | 99.43% | 323,300 | 0.57% | 0 | 0.00% | |||
合计 | 76,998,879 | 99.55% | 347,400 | 0.45% | 0 | 0.00% | |||
2 | 《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案》 | A股 | 21,004,422 | 99.89% | 24,100 | 0.11% | 0 | 0.00% | 通过 |
B股 | 55,994,457 | 99.43% | 323,300 | 0.57% | 0 | 0.00% | |||
合计 | 76,998,879 | 99.55% | 347,400 | 0.45% | 0 | 0.00% | |||
3 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | A股 | 21,017,522 | 99.95% | 11,000 | 0.05% | 0 | 0.00% | 通过 |
B股 | 55,788,957 | 99.06% | 528,800 | 0.94% | 0 | 0.00% | |||
合计 | 76,806,479 | 99.30% | 539,800 | 0.70% | 0 | 0.00% |
经修订的《深圳市国际企业股份有限公司章程》全文于同日披露在我司指定披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
2、律师姓名:余洁、莫海洋;
3、结论性意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司章程;
2、二○一四年第一次临时股东大会相关会议文件;
3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录;
4、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
二○一四年一月二十二日