国电南瑞科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
第五届董事会第八次会议决议公告
2014-01-22 来源:上海证券报
证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2014-003
国电南瑞科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年1月16日以会议通知召集,公司第五届董事会第八次会议于2014年1月21日以通讯表决的方式召开,应到董事11名,实到董事11名,6名监事及公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长肖世杰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会前充分沟通及会议审议,形成如下决议:
一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于增设分公司的议案。同意增设国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日