证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2014-002

  浙江浙能电力股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2014年1月17日发出通知，2014年1月22日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经通讯表决，会议审议并通过了以下议案：

  《关于聘任倪震先生为公司副总经理的议案》

  根据公司总经理的提名，同意聘任倪震先生为公司副总经理（简历附后）。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  浙江浙能电力股份有限公司董事会

  2014年1月23日

  附：倪震先生简历

  倪震，男，1973年生，研究生学历，高级经济师，现为浙江浙能嘉兴发电有限公司总经理、党委副书记。倪先生历任浙江省能源集团有限公司办公室副主任、主任。

  浙江浙能电力股份有限公司

  独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江浙能电力股份有限公司章程》等有关规定，我们作为浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第二十次会议的《关于聘任倪震先生为公司副总经理的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：

  一、经审阅倪震先生的履历等相关资料，倪震先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现倪震先生具有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  二、本次公司聘任副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

  综上，我们同意聘任倪震先生为公司副总经理。

  独立董事：姚先国、汪祥耀、陈锦梅

  2014年1月22日