证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-001

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年01月16日以电子邮件或专人送达形式发出了召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2014年01月22日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨从登先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。

  经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

  一、审议通过了关于修订《浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；

  表决结果：关联董事尤小平、林建一、陈林真和陈章良回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  内容详见公司刊登在2014年01月23日巨潮资讯网上的《浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票预案》（第二次修订稿）、《浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票预案修订说明》。

  特此公告。

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2014年01月22日