证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2014－03

  三联商社股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况

（一）召开时间和地点：

1.召开时间：2014年1月22日上午9:15

2.召开地点：北京市霄云路26号鹏润大厦18层会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席本次大会的股东或授权代表共3人，代表股份65,834,331股，占公司股份总数的26.07％。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王俊洲先生主持，采取现场投票方式表决。本次临时股东大会的表决方式、主持程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；公司总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

二、 提案审议情况

（一）审议《关于变更2013年度审计机构的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65，834，331	100	0	0	0	0

经股东大会审议，同意聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，为公司提供2013年财务及内控审计服务，审计报酬总计为人民币55万元。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所：北京必浩得律师事务所?

?? （二）见证律师：翟炜律师、周苗律师

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 上网公告附件

三联商社股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十二日