证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2014－001

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

七届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2014年1月16日以电子邮件和短信方式发出。

（三）本次董事会会议于2014年1月22日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于更换公司董事的议案》。

公司董事长滕铁骑先生由于工作分工变动的原因，申请辞去长春一汽富维汽车零部件汽车股份有限公司董事、董事长职务，同时辞去公司各专门委员会委员之职。

公司董事会对滕铁骑先生任职期间的表现给予高度评价，一汽富维在董事长滕铁骑先生的带领下，圆满完成了股权分置，产品结构调整，进一步完善了公司法人治理结构，在他任职期间一汽富维取得了历史最好成绩，公司董事会全体成员对滕铁骑先生表示衷心感谢！根据《公司章程》的规定，公司董事长职务暂由副董事长王玉明先生代理。

公司第一大股东——第一汽车集团公司提名金毅先生为公司七届董事会候选董事，公司独立董事发表了对拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力的事前认可，金毅先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

金毅简历：男，1956年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高工。1999年起任一汽长春轻型发动机厂副科长、副厂长；1994年起任一汽集团总经理秘书；1996年在荷兰马斯特里特赫国际管理学院工商管理研究生班参加学习；1997年起任一汽集团对外经济贸易处处长、专务经理兼外经处处长；2000年起至今任中国第一汽车集团公司党委常委、副总经理。

该董事候选人与本公司控股股东一汽集团公司存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后生效。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

董事会提议于2014年2月12日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于更换公司董事的议案。具体会议时间、地点详见公司临 2014-002《召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会近日收到公司独立董事宋冬林先生提交的书面辞职报告。宋冬林先生根据工作实际情况，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员之职。

鉴于宋冬林先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，宋冬林先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，宋冬林先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。公司正常的生产经营活动不会因此受到影响。

宋冬林先生在担任本公司独立董事期间，积极为公司经营献计献策，勤勉尽责、独立公正，对公司提高董事会决策科学性发挥了积极作用。公司董事会对宋冬林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2014年1月22日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2014－002

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、股权登记日：2014年2月7日

4、会议召开的日期、时间：2014年2月12日（星期三）上午8：30分

5、会议的表决方式：现场方式

6、会议地点：吉林省长春市东风南街1399号，本公司会议室

二、会议审议事项：

关于更换公司董事的议案。

三、出席对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

（2）截止2014 年2月7日下午3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

四、会议登记：

参加本次股东大会的股东，请于2014年2月11日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。

五、会议登记地点：长春市东风南街1399号,公司证券部

邮编:130011

传真:0431-85765338

联系电话:0431-85765755

联系人:刘志勇

六、重要提示：

股东大会会期半天，与会股东食宿交通费用自理.

特此公告

报备文件：提议召开本次临时股东大会的七届九次董事会决议。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2014年1月22日

附件:

授权委托书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年2月12日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于更换公司董事的议案。

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。