股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-010

  北京市大龙伟业房地产开发

  股份有限公司2014年

  第一次临时股东大会决议公告

  重要内容提示：

  ●北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2014年1月10日审议通过了取消原提交到本次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》中一项子议案，即《选举杨长汉为公司第六届董事会独立董事》。第六届董事会独立董事候选人杨长汉先生由于工作原因，不再参加第六届董事会独立董事的选举。

  ●北京市顺义大龙城乡建设开发总公司作为持有公司股份总数3%以上的股东于2014年1月10日向公司董事会提交了《关于增补一名独立董事候选人的提案》，公司董事会根据相关规定将该提案提交本次会议审议，即《关于增补杨敏为公司第六届董事会独立董事的议案》。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月22日在公司会议室召开，会议通知于2014年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上，并于2014年1月11日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》。参加本次股东大会的股东及授权代表共1人，所持有表决权股份总数395,536,555股，占公司总股本的47.65%。本次股东大会由董事会召集，公司董事长李绍林主持了会议，部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定。

  本次股东大会通过现场方式进行表决，经对提案进行审议，做出如下决议：

  一、通过累积投票的方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  1.01选举李绍林为公司第六届董事会董事

  同意票395,536,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  1.02选举张洪涛为公司第六届董事会董事

  同意票395,536,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  1.03选举彭泽海为公司第六届董事会董事

  同意票395,536,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  1.04选举高洪瑞为公司第六届董事会董事

  同意票395,536,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  1.05选举马志方为公司第六届董事会董事

  同意票395,536,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  1.06选举魏彩虹为公司第六届董事会董事

  同意票395,536,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  1.07选举黎建飞为公司第六届董事会独立董事

  同意票395,536,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  1.08选举苗乐如为公司第六届董事会独立董事

  同意票395,536,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  二、通过累积投票的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  2.01选举袁振东为公司第六届监事会监事

  同意票395,536,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2.02选举刘佳杰为公司第六届监事会监事

  同意票395,536,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、通过累积投票的方式审议通过了《关于增补杨敏为公司第六届董事会独立董事的议案》

  同意票395,536,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  本次临时股东大会由北京市天银律师事务所律师陈湘玉、郑萍现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  特此公告

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十三日

  股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-011

  北京市大龙伟业房地产开发

  股份有限公司第六届董事会

  第一次会议决议公告

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年1月10日以书面形式发出通知，会议于2014年1月22日在公司会议室以现场表决的方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，独立董事黎建飞委托独立董事杨敏代为表决。会议由董事李绍林主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  会议决定选举李绍林为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  会议决定聘任张洪涛为公司总经理，任期与本届董事会一致。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  会议决定聘任马志方为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  会议决定聘任魏彩虹为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  会议决定聘任马志方、苑继波、荆涛、王付为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  六、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

  会议决定聘任高洪瑞为公司总工程师，任期与本届董事会一致。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  七、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

  会议决定聘任魏彩虹为公司总会计师，任期与本届董事会一致。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  八、审议通过了《关于聘任公司总经济师的议案》

  会议决定聘任张洪涛为公司总经济师，任期与本届董事会一致。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  独立董事黎建飞、苗乐如、杨敏就公司聘任总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理、总工程师、总会计师及总经济师发表了同意的独立意见。

  九、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》

  公司第六届董事会战略委员会由李绍林、苗乐如、马志方三位董事组成，李绍林任主任委员。

  公司第六届董事会提名委员会由黎建飞、苗乐如、张洪涛三位董事组成，苗乐如任主任委员。

  公司第六届董事会薪酬与考核委员会由黎建飞、魏彩虹、杨敏三位董事组成，黎建飞任主任委员。

  公司第六届董事会审计委员会由苗乐如、杨敏、张洪涛三位董事组成，杨敏任主任委员。

  上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  特此公告。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十三日

  附相关人员简历：

  1、李绍林，男，1955年4月生，毕业于首都经济贸易大学企业管理专业，高级经济师，现任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理。公司第五届董事会董事长。曾任北京市燕东酒厂厂长；北京醇集团公司党委副书记、副经理、纪检书记；北京市泰丰现代农业发展中心党委副书记、常务副经理；北京顺鑫农业发展集团有限公司党委副书记、常务副经理。先后获得“北京市优秀科技领导干部”、“新中国成立60周年北京市安全生产保障先进个人”、“首都劳动奖章”等荣誉。

  2、张洪涛，男，1971年9月生，大专学历，助理会计师。现任公司总经理、总经济师。公司第五届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长。2011年2月至2013年1月任公司副总经理。

  3、高洪瑞，男，1966年1月生，高级工程师。现任公司总工程师。公司第五届董事会董事。曾任大龙义盛设计所副所长、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司市政科科长、北京大龙供热中心经理、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司总经理助理、副总经理。

  4、马志方，男，1971年7月生，经济师。现任公司副总经理，公司第五届董事会董事兼董事会秘书。曾任内蒙古东方万旗有限责任公司办公室主任；宁城老窖生物科技股份有限公司董事、董事会秘书。

  5、魏彩虹，女，1969年8月生，注册会计师、注册资产评估师、会计师。现任公司财务总监。公司第五届董事会董事。曾任北京裕中会计师事务所任部门经理；北京海达尔投资管理有限公司计财部经理 ；北京海莲光科技开发有限公司财务总监。

  6、苑继波，男，1968年8月生，助理会计师、经济师，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司经营科副科长；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司劳资科科长；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司经营科科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司销售部部长。2011年2月起任公司副总经理。

  7、荆涛，男，1970年8月生，本科学历，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司项目副经理；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司市政科科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司工程管理部部长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司项目经理。2011年2月起任公司副总经理。

  8、王付，男，1961年1月生，高级工程师、二级建造师，曾任木林镇建筑公司项目经理、主管会计；木林镇建筑公司经理；北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司副经理；北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理；2009年8月起任北京大龙顺发建筑工程有限公司总经理。2013年1月起任公司副总经理。

  股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-012

  北京市大龙伟业房地产开发

  股份有限公司第六届监事会

  第一次会议决议公告

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年1月10日以书面形式发出通知，会议于2014年1月22日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由袁振东主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

  选举袁振东为公司第六届监事会主席

  同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

  袁振东先生简历请见公司于2014年1月7日公告的《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号2014-002）。

  特此公告。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会

  二〇一四年一月二十三日