证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2014－001

  北京银行股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司董事会会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2014年1月21日。会议通知已于2014年1月14日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议由闫冰竹董事长召集。

  会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。会议通过决议如下：

  一、审议通过《北京银行2014年机构发展规划》。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《北京银行总行组织机构调整完善方案》。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司董事会

  2014年1月22日