证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－001

  上海爱建股份有限公司关于上海爱建产业发展有限公司

  完成工商注册登记后续公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱建股份有限公司第六届董事会第4次会议于2013年4月25日审议通过《上海爱建产业发展有限公司组建方案》，同意组建上海爱建产业发展有限公司（详见2013年4月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2013-019号公告）。

  2013年7月，上海爱建产业发展有限公司（下称：爱建产业公司）完成工商注册登记的第一步注册步骤：即以公司自有资金6000万元注册设立爱建产业公司，并取得《企业法人营业执照》（注册号：310104000549362）（详见2013年7月6日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2013-026号公告）。

  2013年9月，爱建产业公司完成工商注册登记的第二步注册步骤：将本公司所拥有上海爱建进出口有限公司100%股权（资产评估价4,871.73万元）、上海爱建纸业有限公司80%股权（资产评估价1,019.30万元）注入爱建产业公司，并取得新的《企业法人营业执照》（注册号：310104000549362）（详见2013年9月10日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2013-032号公告）。

  2014年1月21日，接公司相关部门报告，爱建产业公司完成工商注册登记的第三步注册步骤：将本公司拥有的上海爱建实业有限公司100%股权（资产评估价4,856.46万元人民币）和实物资产爱建工业大厦（资产评估价3,147.90万元人民币）注入爱建产业公司。同时，根据爱建产业公司2亿元注册资本规模的组建方案，公司对其增资104.61万元人民币。

  目前，爱建产业公司实收资本已全部到位，并已完成工商变更登记，取得新的《企业法人营业执照》（注册号：310104000549362），相关信息如下：

  名 称：上海爱建产业发展有限公司

  注册资本：人民币贰亿元

  实收资本：人民币贰亿元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：吴高祥

  经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、企业管理、商务咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

  特此公告。

  我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

  上海爱建股份有限公司

  2014年1月23日