证券代码:600326 证券简称:西藏天路 编号:2014-05号
西藏天路股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新的议案提交表决
一、会议召开和出席情况
西藏天路股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年1月23日(星期四)上午10:00时整在西藏拉萨市夺底路14 号公司6610会议室召开。会议由董事会召集,董事长多吉罗布先生主持,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2名,共计代表股份189,803,826股,占公司总股本547,200,000股的34.69%,出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议采取举手表决方式审议通过并形成决议如下:
审议通过了关于增补公司董事的议案。有效表决票189,803,826股,其中同意票189,803,826股,反对票0股,弃权票0股,同意票占100%。
公司原董事、副董事长张金庆先生因工作原因辞去董事、副董事长以及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。经股东单位推荐,增补刘光华先生为公司新任董事。
刘光华先生简历:
刘光华,男,汉族,44岁,中共党员,硕士研究生,教授级高级工程师。曾在天津大学国际工程管理专业学习,曾任机电制造安装分局金结队技术、主管工程师;中国电力建设集团有限公司中国水利水电第八工程局(以下简称“水电八局”)机电制安分局三峡项目部副总工、总工办主任、项目经理助理;水电八局贵阳机械厂厂长;水电八局市场开发部总经理;水电八局局长助理兼市场开发部总经理。现任水电八局有限公司副总经理,西藏天路股份有限公司党委副书记、常务副总经理。
三、律师出具的法律意见
四川智力律师事务所律师现场见证了本次临时股东大会,并出具法律意见书。结论意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规章及公司章程的规定,均为真实、合法和有效。(详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站公布的“西藏天路股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书”)。
四、备查文件目录
1、四川智力律师事务所出具的关于西藏天路股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书;
2、西藏天路股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
特此公告
西藏天路股份有限公司
二○一四年一月二十三日