2014年度第一次临时股东大会决议公告
股票代码:600891 股票简称:秋林集团 编号:临2014-006
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议不存在否决提案的情况。
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2014年1月23日上午9:00
2、召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、会议方式:现场投票表决
(二)会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 97,248,682 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 29.87 |
(三)会议表决和主持情况
本次会议由董事会召集,董事长刘宏强先生主持,以现场记名方式投票表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)公司在任董事9人,出席7人;在任监事3人,出席2人;公司董事会秘书朱宁出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 | 97,248,682 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
2 | 《关于补选公司第七届监事会监事的议案》 | 97,248,682 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
三、律师见证情况
本公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所见证律师张博、钟继成律师出席本次股东大会,并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议召集人的资格,会议的表决程序、表决结果事宜均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
黑龙江鸿旭律师事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2014年1月23日
股票代码:600891 股票简称:秋林集团 编号:临2014-007
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于2014年1月23日14:00在公司8楼会议室以现场表决形式召开,应出席会议监事3人,到会监事3人,经半数以上监事推举,会议由监事马艳杰主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。
本次会议以记名投票表决方式形成以下的决议:
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
选举马艳杰女士为公司第七届监事会主席,任期同公司第七届监事会任期。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
2014年1月23日