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    广联达软件股份有限公司
    第二届董事会第二十一次会议决议公告
    2014-01-24       来源:上海证券报      

      证券代码:002410 证券简称: 广联达 公告编号: 2014-005

      广联达软件股份有限公司

      第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2014年1月22日13:30在北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦(地址尚待公安机关核定)621会议室召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2014年1月16日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集,会议应到董事9人,实到董事9人;公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅,会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

    一、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    为有效实施发展战略,进一步提升市场竞争能力,公司拟与杨金光、莎玫两位自然人共同投资在内蒙古自治区设立公司。公司拟以自有资金出资350万元人民币,出资比例为70%,占有控股权。公司的此次投资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不属于风险投资,亦无需经过公司股东大会批准。

    1、本次投资的基本情况

    (1)公司名称:内蒙古广联达和利软件有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

    (2)公司类型:有限责任公司

    (3)注册资金: 500万元人民币

    (4)出资方名称、出资额及出资比例:

    各方股东均以现金形式出资,具体出资方名称、出资金额和比例如下:

    出资方名称出资额(万元)出资比例
    广联达软件股份有限公司35070%
    杨金光12525%
    莎玫255%
    合 计500100%

    (5)公司投资资金来源:自有资金

    (6)经营范围:

    软件开发、销售与服务;基础软件服务、应用软件服务;信息咨询服务;承接计算机网络工程、互联网络信息服务;电子产品(不含卫星、电视、广播地面接收设施)、日用百货的销售(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营);技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;数据处理;企业管理咨询;计算机、服务器、电子设备维修与维护(具体范围最终以工商登记为准)。

    (7)经营期限:按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。

    (8)机构设置及人选:

    该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜,董事会授权公司总经理办公会决定和办理。

    2、共同投资人基本情况

    (1)杨金光

    男,汉族,其身份证号码为:1501031977XXXXXX31,住所为:呼和浩特市新城区建设街47号院1排1号。

    (2)莎玫

    女,蒙古族,其身份证号码为:1501041963XXXXXX41,住所为:呼和浩特市新城区新城南街1号院三中宿舍1号楼2单元4号。

    上述两位共同投资人与公司均不存在关联关系。

    3、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本次公司在内蒙古自治区投资设立控股子公司,有利于公司在内蒙古自治区及其相关辐射区域进一步拓展业务,提高公司产品及服务的市场竞争力。本次对外投资属于共同投资,公司对该子公司实施控股,可有效整合公司的管理能力及共同投资人的业务能力,不存在不可控投资风险。

    特此公告

    广联达软件股份有限公司

    董 事 会

    二〇一四年一月二十二日