杭州巨星科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公 告
第二届董事会第二十六次会议决议的公 告
2014-01-24 来源:上海证券报
证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2014-001
杭州巨星科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议通知于2014年1月17日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年1月23日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持,经全体与会董事认真审议,以通讯表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
经审议,同意向中国进出口银行浙江省分行申请2.5亿元人民币的融资授信。为了提高公司日常工作效率,同意在董事会授权范围内,授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议(包括但不限于授信、借款、融资等),超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月二十四日