第十届董事会第二十四次会议决议公告
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 公告编号：2014-008
烟台园城黄金股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十四次会议（以下简称：会议）于2014年01 月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2014年01 月22日以通讯方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举徐成义先生为公司第十届董事会董事长的议案》。
议案内容：经公司2014年1月23日第一次临时股东大会审议通过了徐成义先生为公司第十届董事会董事，现推举徐成义先生为公司第十届董事会董事长（简历附后）；
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整董事会下设委员会成员的议案》
议案内容：1、审计委员会成员为：刘学军（召集人）、林海、彭金友 李增学
2、原薪酬与考核委员会成员为：
彭金友（召集人）、徐诚惠、郝周明、刘学军、李增学。
现调整为：
彭金友（召集人）、徐成义、郝周明、刘学军、李增学。
3、原提名委员会成员为：
李增学（召集人）、徐诚惠、郝周明、刘学军、彭金友。
现调整为：
李增学（召集人）、徐成义、郝周明、刘学军、彭金友。
4、原战略委员会成员为：
徐诚惠（召集人）、李增学、辛君举。
现调整为：
徐成义（召集人）、李增学、牟赛英。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2014年01月24日
简 历：
徐成义，男1967年12月生，大学学历。
工作经历：
2008年至2012年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理工作。
2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜。
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2014—009
烟台园城黄金股份有限公司
实际控制人减持公司股份公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称公司）实际控制人徐诚惠先生于2014年1月20日至21日通过园城实业集团有限公司股票帐户减持公司股票共计30万股，所得收益581304元已于2014年01月24日交付公司财务部。
公司实际控制人徐诚惠先生于2012年12月20日至21日合计减持公司股票284175股（详见：公司2012年度报告-承诺事项履行情况），所得收益377952元已于2012年12月28日交付给公司财务部；2013年9月27日公司发布2012-047号公告，公司实际控制人徐诚惠先生于2013年9月4日至5日合计减持公司股票213099股，所得收益352381元已于2013年9月26日交付给公司财务部。
公司2012-022号公告中，公司实际控制人承诺：
徐诚惠先生及其实际控制的园城集团半年内不再买卖本公司的股份；徐诚惠先生半年后按照法律有关规定卖出本次增持的部分股份，使其直接和间接持有公司的股份数量不超过本公司已发行股份总数的30%；徐诚惠先生放弃本次增持股份的表决权。
截止2014年1月24日，公司实际控制人徐诚惠先生通过直接及间接方式减持公司股票合计797274股，减持后其间接和直接持有公司股份数量为本公司发行股份总数的29.947%；其间接和直接减持公司股票所得收益共1311637 元已全部缴纳至公司财务部。
备查文件：公司《收款收据》；
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2014年01 月24日
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 公告编号：2014-010
烟台园城黄金股份有限公司
股票停牌提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）拟对2013年3月6日公告的《2013年度非公开发行A股股票暨关联交易预案》进行修正，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年起1月27日起开始停牌，公司将尽快复牌并公告修正后的预案。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2014年01月24日
备查文件：上市公司证券停牌/复牌申请表