证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2014-001

  扬州亚星客车股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次董事会会议通知和议案材料于2014年1月17日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

  （三）本次董事会会议于2014年1月24日以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

  （五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》

  2013年7月29日，公司与公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）及山东重工集团财务有限公司（以下简称“山重财务公司”）签订了《委托贷款合同》，潍柴扬州公司通过山重财务公司以委托贷款方式向公司提供借款6000万元，期限6个月，委托贷款到期日为2014年1月29日。

  2014年1月24日，公司与潍柴扬州公司及山重财务公司签订了《委托贷款展期协议书》，同意对该项委托贷款进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2014年7月29日，其他委托贷款条件不变，即：利率为固定利率3.92%，按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由公司承担；委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金6000万元。

  表决结果：金长山、李百成、钱栋、韩黎生等4名董事为关联董事，回避表决，5名非关联董事参加表决。5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

  独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见，认为本次展期后委托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

  三、上网公告附件

  独立董事意见

  特此公告

  扬州亚星客车股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年一月二十四日