证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-006

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  2、本次临时股东大会采取现场投票方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议通知情况

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告了召开本次临时股东大会的会议通知和审议事项。

  2、召开时间：2014年1月24日上午9:00

  3、召开会议地点：公司一楼会议室

  4、召开方式：现场投票

  5、召集人：吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

  6、主持人：董事长曹恩辉先生

  7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数额282,436,292股，占公司总股份数的55.06%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都律师事务所大连分所王秀宏、杨姗姗律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议及表决情况

  本次临时股东大会采取现场投票的方式，会议以记名投票方式表决通过以下议案：

  审议通过了《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司于2014年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  表决情况：同意282,436,292股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  上述议案为普通决议事项，经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市京都律师事务所大连分所王秀宏、杨姗姗律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、吉林紫鑫药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市京都律师事务所大连分所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月二十五日