证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014-004

  远东电缆股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次临时股东大会未提供网络投票方式。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会是公司2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间：2014年2月11日(星期二)上午10:30时。

(四)会议的表决方式：现场投票。

(五)会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

关于转让公司部分资产的议案。

三、会议出席对象

(一)截止2014年1月30日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(三)公司聘请的具有证券从业资格的律师。

四、会议登记方法

(一)登记时间：2014年2月7日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

(二)登记方式

1.个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2.法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡；

3.异地股东可以信函或传真方式登记；

4.以上文件报送以2014年2月7日下午17:00时以前收到为准。

(三)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东电缆董事会办公室

联系人：寇永仓 电 话：0510-87249788

邮 编：214257 传 真：0510-87249922

五、其他事项

与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放礼品。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一四年一月二十四日

附件：授权委托书

授权委托书

远东电缆股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年2月11日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（或本人）对远东电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会各项议案的表决意见如下。

序号	会 议 议 题	同意	反对	弃权
	关于转让公司部分资产的议案。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：二○一四年 月 日